我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是.---法律合规部（）

金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。---法律合规部（） 客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。---法律合规部（） 我国明确提出“限制过度包装”的法律是（）。 我国明确提出“限制过度包装”的法律是（）。 我国立法法是一部（）。 客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。（法律合规部）（） 金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（法律合规部）（） 客户身份识别，由负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规（） 客户洗钱风险分类标准。（法律合规部）（） 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有.---法律合规部（） 《反洗钱法》的立法宗旨是为了。---法律合规部（） 各银行业金融机构和支付机构应遵循的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。---法律合规部（） 在我国，明确提出实行教师申诉制度的法律是()。 在我国，明确提出实行学生申诉制度的法律是（　　）。 金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。---法律合规部（） 法律合规部◆金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公_安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息（） 最早明确提出麻醉深度的人是（） 明确提出我国幼儿园教育目标的法律文献是() 银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别（法律合规部）（） 最早明确提出“创业产业”的国家是()