客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。（法律合规部）（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？ 我行在与境外非金融机构建立业务关系时以及业务关系存续期间，应有效开展客户身份识别工作，做好受益所有人身份识别，确保信息（） 个人客户身份识别业务是指分行在与客户建立业务关系时或在业务关系持续期间，采取相应措施或持续识别客户，确认客户真实身份（） 金融机构在于客户建立业务关系时，首先应进行（） 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（） 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（） 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客（） 在与客户建立业务关系或提供金融服务时，需按规定做好客户身份识别工作，客户识别主要包括哪几个环节（） 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？ 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（） 身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。（） 身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任（） 金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度？ 金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度 与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客（） 金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。