在与客户建立业务关系或提供金融服务时，需按规定做好客户身份识别工作，客户识别主要包括哪几个环节（）

做好客户关系管理首先建立（） 对与本行新建立业务关系的客户及其业务关系存续的客户，会计部门、客户部门应采用临柜身份识别和方式，识别确认客户真实身份，做好客户身份信息采集、录入、更新和完善工作（） 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的,进行核对并登记（） 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成（） 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。（） 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级（） 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别（） 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 了解客户及其（）、（）和（），按规定做好客户洗钱风险等级分类工作 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（） 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。（） 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对 对于新建立业务关系的客户，营业机构应在与客户建立业务关系后7个工作日内划分其风险等级（） 营业机构在建立或修改客户信息，以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在全省农商行任一营业机构开立账户的客户提供、、等一次性金融服务应当识别客户身份（） 在与客户建立业务关系，收集个人金融信息时，应当遵循合法、合理原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息（） 我行在与境外非金融机构建立业务关系时以及业务关系存续期间，应有效开展客户身份识别工作，做好受益所有人身份识别，确保信息（）