多选题

金融机构在对客户或账户划分风险等级时,应考虑以下()因素,并持续关注,适时调整风险等级

A. 行业
B. 地域
C. 业务
D. 客户是否为外国政要

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多选题
金融机构在对客户或账户划分风险等级时,应考虑以下()因素,并持续关注,适时调整风险等级
A.行业 B.地域 C.业务 D.客户是否为外国政要
答案
多选题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑风险因素()
A.客户的特点或者账户的属性 B.客户是否为外国政要 C.地域 D.业务 E.行业
答案
多选题
金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()
A.信用等级 B.地域 C.业务 D.是否为外国政要
答案
多选题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。
A.客户的特点或者账户的属性 B.信用等级 C.地域 D.业务 E.行业
答案
多选题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?()
A.客户的特点或者账户的属性 B.客户是否为外国政要 C.地域 D.业务 E.行业
答案
多选题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()
A.客户的特点或者账户的属性 B.信用等级 C.地域 D.业务 E.行业
答案
单选题
金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域等因素,划分客户的风险等级,并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户,至少()进行一次审核。
A.1个月 B.3个月 C.半年 D.1年
答案
多选题
当()时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级
A.客户变更重要身份信息 B.司法机关调查本金融机构客户 C.客户涉及权威媒体的案件报道 D.其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
答案
单选题
当客户发生以下哪些情形,金融机构应考虑重新评定客户风险等级()
A.变更经营地址 B.变更联系方式 C.变更常住地址 D.司法查冻控或涉及权威媒体的案件报道
答案
单选题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、等因素,划分风险等级()
A.行业 B.属性 C.渠道 D.服务
答案
热门试题
金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性,并考虑,客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级() 金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户?() 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每进行一次审核() 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级() 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上适时什么风险等级 对金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核() 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少进行一次审核() 金融机构应按照客户的,并考虑等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级() 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级() 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。() 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每进行一次审核() 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核() 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核() 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对于高风险的客户或账户,至少应()审核一次 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公众人士等因素,划分客户等级。()
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