多选题

关注类账户管理交易中关注类型为的,系统仅暂停非柜面业务()

A. 开户6个月无交易
B. 手机号异常
C. 严重违法失信企业
D. 可疑交易账户

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多选题
关注类账户管理交易中关注类型为的,系统仅暂停非柜面业务()
A.开户6个月无交易 B.手机号异常 C.严重违法失信企业 D.可疑交易账户
答案
单选题
柜面系统交易,可对指定的冻结、扣划关注账户进行登记()
A. 2371对公账户信息维护 B.2383对公特殊账号维护 C.2100账户绑定解绑
答案
单选题
监控账户交易情况,对开户之日起个月内无交易记录的账户,由系统自动暂停其非柜面业务()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
单选题
账户开户人将被纳入客户黑名单管理,其名下其他账户将于后暂停非柜面交易()
A.一日 B.二日 C.三日 D.四日
答案
判断题
客户进入“共用手机号客户”关注名单后,系统进行相应提醒,客户未进行核实或者核实未通过的,暂停客户账户的非柜面业务()
答案
多选题
维护关注类型时,柜员使用“3980关注类型维护”交易,选择、、功能,录入相关信息,交易成功系统输出一联业务凭证(关注类型维护凭证)()
A.新增 B.修改 C.删除 D.维护
答案
多选题
关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有()等控制方式。
A.提醒 B.阻断 C.授权 D.自确认
答案
单选题
对个人账户开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务
A.2个月 B.3个月 C.5个月 D.6个月
答案
多选题
对公重点关注账户管理交易用以核实()
A.涉案关联账户 B.开户6个月未动账账户 C.交易异常账户
答案
单选题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务(运营部)()
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月
答案
热门试题
根据关注主体不同,关注名单分为、关注账户、关注国家(地区)三大类() 自()起,个人银行账户开户之日起()内无客户主动发起的资金类交易(不含开户当天存款)及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户,或激活后()无交易记录的个人银行结算账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务 对开立后期间有6个月无交易的账户,应暂停非柜面业务() 网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务() 下列哪类账户属于重点关注类账户() &39;暂停非柜面业务&39;账户在行内称为?() 个人重点关注账户类型包括:()。 对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 对开户之日起(C)个月内无交易记录的账户,我行将暂停非柜面业务() 非柜面业务限额管理的功能实现了对“个人Ⅰ类账户和单位结算账户”的非柜面付款业务的限额管理() 新增关注类型的,系统自动生成位关注类型编号() 下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有() 2017年1月1日起,综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务,异常账户包括()。 2017年1月1日起,综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务,异常账户包括() 单位或个人结算账户自开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 通过“内部管理-物品-收缴-假币-登记(二代)”路径进行假币登记,柜面人员录入并提交关注类假币信息时,系统根据人民银行提供的“关注类假币判断规则”参数表对录入信息进行比对,若比对结果与柜面人员选择的“关注类标识”不一致,系统会进行提示,提示内容为:冠字号码为XXX的假币,柜面录入的关注类标识与后台校验不符,请核对栏位信息() 对于列入可疑交易的账户,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告() 本行有权对圆鼎个人借记卡账户交易活动进行监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务() 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
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