单选题

单位客户新开账户时,应当签署《机构税收居民身份声明文件》,以下需要签署申明文件的对公账户是()

A. 境内外政府机构
B. 国际组织
C. 金融机构
D. 税收居民国不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构

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单选题
单位客户新开账户时,应当签署《机构税收居民身份声明文件》,以下需要签署申明文件的对公账户是()
A.境内外政府机构 B.国际组织 C.金融机构 D.税收居民国不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
答案
判断题
客户申请新开立个人账户时,应签署税收居民身份声明文件()
答案
单选题
从起,个人客户到银行柜面首次新开账户需要提供个人税收居民身份声明文件()
A.2017年5月1日 B.2017年6月1日 C.2017年7月1日 D.2017年8月1日
答案
多选题
在办理新开账户时,下列哪些客户可以不提供个人税收居民身份证明文件()
A.JUNREN B.武警 C.学生 D.退伍JUNREN E.公务人员
答案
多选题
新增个人客户开户时,应当要求客户签署《个人税收居民身份声明文件》,我行对客户签署的声明文件的合理性进行审核,审核包括以下几点()
A.声明信息与现有账户开立(反洗钱程序收集)的身份信息不符的 B.声明仅为中国税收居民,但客户提供的国籍为外国,或证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的 C.声明为非居民,但客户提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的 D.其他存在明显矛盾情形的
答案
多选题
识别为,各分行应当要求客户提供《机构税收居民身份声明文件》()
A.居民企业 B.非居民企业 C.仅为中国税收居民 D.中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民
答案
判断题
《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》,如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民,但在交通银行开户证件为境外证件,客户不需要重新填写。
A.对 B.错
答案
单选题
日起,所有在本行新开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况,填写税收居民身份声明文件;客户拒绝填写的,不予开户()
A.20180701 B.20170701 C.20180801 D.20170801
答案
单选题
新开账户《CRS个人税收居民身份声明文件》按照开户表单保存相关规定扫描建立电子档案,,保存期不低于()
A.1年 B.3年 C.5年 D.永久保管
答案
单选题
新开机构账户的尽职调查时,识别为的,各分行应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人,并且获取机构授权人或者控制人签署的《控制人税收居民身份声明文件》()
A.积极金融机构 B.积极非金融机构 C.消极金融机构 D.消极非金融机构
答案
热门试题
以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当遵循诚实信用、谨慎勤勉原则,获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件,了解客户税收居民身份,识别居民金融账户() 客户在申请()时需要提交《个人税收居民身份声明文件》 持有我行账户(未销户)的对公客户,申请开立定期存款账户、保证金账户或购买理财产品时,仍需签署《机构税收居民身份声明文件》() ()起,所有在本行开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况、填写税收居民身份声明文件 单位客户新开账户时,应当要求其单位授权人签署,识别是否为非居民企业、是否为消极非金融机构;对识别为消极非金融机构的进一步识别其控制人签署。声明文件应当作为开户资料的一部分() 为下列事项而开立的账户,无需签署税收居民声明文件() 机构客户开户时,必须要求机构授权人签署机构税收信息及对应声明文件,相关文件作为留存() 机构开立账户时,金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。声明文件应当作为开户资料的一部分,声明文件相关信息可并入开户申请书中() 下列属于个人税收居民身份声明文件填写流程的有() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理() 如果客户勾选了“仅为中国税收居民”,则客户仅需在声明文件下方签名并填写签署日期,还需要配合填写声明文件中的其余内容。 如果客户勾选了仅为中国税收居民,则客户仅需在声明文件下方签名并填写签署日期,还需要配合填写声明文件中的其余内容() 金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理() 对声明不具有税收居民身份的合伙企业机构,应要求其根据实际管理机构所在地信息,提供声明文件,确定其税收居民国(地区)() 《个人税收居民身份声明文件》所称美国个人,主要包括()的自然人 客户在柜面或手持终端申请新开账户时,若“税收居民身份”字段为空,则系统强制客户必须补充更新CRS信息,否则不可进行后续交易() 单位代理个人批量开户业务,《税收居民身份批量声明文件》其中涉税身份为“1-仅为非居民”或者“2-既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”,无需同时提交《单份声明》() 机构客户开户时,需要求机构授权人签署机构税收信息及对应声明文件,未提供的也可为其办理开户业务() 各分行知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构授权人提供有效声明文件() 在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项,可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民()
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