单选题

客户在申请()时需要提交《个人税收居民身份声明文件》

A. 医疗保险金
B. 重疾保险金
C. 身故保险金
D. 退休后的个人账户保险金

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换一换
单选题
客户在申请()时需要提交《个人税收居民身份声明文件》
A.医疗保险金 B.重疾保险金 C.身故保险金 D.退休后的个人账户保险金
答案
单选题
()起,所有在本行开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况、填写税收居民身份声明文件
A.1,10 B.2,10 C.1,20 D.2,20
答案
判断题
客户申请新开立个人账户时,应签署税收居民身份声明文件()
答案
单选题
日起,所有在本行新开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况,填写税收居民身份声明文件;客户拒绝填写的,不予开户()
A.20180701 B.20170701 C.20180801 D.20170801
答案
判断题
《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》,如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民,但在交通银行开户证件为境外证件,客户不需要重新填写。
A.对 B.错
答案
单选题
从起,个人客户到银行柜面首次新开账户需要提供个人税收居民身份声明文件()
A.2017年5月1日 B.2017年6月1日 C.2017年7月1日 D.2017年8月1日
答案
多选题
新增个人客户开户时,应当要求客户签署《个人税收居民身份声明文件》,我行对客户签署的声明文件的合理性进行审核,审核包括以下几点()
A.声明信息与现有账户开立(反洗钱程序收集)的身份信息不符的 B.声明仅为中国税收居民,但客户提供的国籍为外国,或证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的 C.声明为非居民,但客户提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的 D.其他存在明显矛盾情形的
答案
多选题
个人税收居民身份声明文件,需要勾选是否为美国个人。这里的美国个人指的是()。
A.尽职调查相关材料,业务管理 B.投保资料,业务管理 C.投保资料,财务管理 D.尽职调查相关材料,财务管理
答案
多选题
个人税收居民身份声明文件,需要勾选是否为美国个人。这里的美国个人指的是()
A.美国个人是指根据相关法规及税收协定,在美国负有纳税义务的个人 B.包括具有美国国籍的自然人 C.包括持有美国绿卡的自然人 D.包括在美国长期逗留的自然人
答案
单选题
单位客户新开账户时,应当签署《机构税收居民身份声明文件》,以下需要签署申明文件的对公账户是()
A.境内外政府机构 B.国际组织 C.金融机构 D.税收居民国不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
答案
热门试题
下列属于个人税收居民身份声明文件填写流程的有() 《个人税收居民身份声明文件》所称美国个人,主要包括()的自然人 识别为,各分行应当要求客户提供《机构税收居民身份声明文件》() 单位代理个人批量开户业务,《税收居民身份批量声明文件》其中涉税身份为“1-仅为非居民”或者“2-既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”,无需同时提交《单份声明》() 办理以下哪些保全业务时投保人、被保险人需提供《个人税收居民身份声明文件》?() 办理以下哪些保全业务时投保人、被保险人需提供《个人税收居民身份声明文件》() 在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项,可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民() 在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项,可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民() 什么情况下需提交《个人税收居民身份证明文件》() E店投保的()业务,声明为仅为中国税收居民的投保人或被保险人,可以不单独填写《个人税收居民身份声明文件》 个人税收居民身份声明文件填写流程中,如判断为武警或军人身份开户,可以直接进入业务处理环节。 个人税收居民身份声明文件填写流程中,如判断为武警或军人身份开户,可以直接进入业务处理环节() 如果客户勾选了“仅为中国税收居民”,则客户仅需在声明文件下方签名并填写签署日期,还需要配合填写声明文件中的其余内容。 如果客户勾选了仅为中国税收居民,则客户仅需在声明文件下方签名并填写签署日期,还需要配合填写声明文件中的其余内容() 在办理新开账户时,下列哪些客户可以不提供个人税收居民身份证明文件() 持有我行账户(未销户)的对公客户,申请开立定期存款账户、保证金账户或购买理财产品时,仍需签署《机构税收居民身份声明文件》() 以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当遵循诚实信用、谨慎勤勉原则,获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件,了解客户税收居民身份,识别居民金融账户() 中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供《个人税收居民身份声明文件》() 柜员应审核客户提交的批量登记个人税收居民身份信息电子文件与个人税收声明的内容是否相符、批量开立存单电子文件与批量开立存单申请表的内容是否相符,如核对无误,应在批量开立存单申请表上加盖名章确认() 《个人税收居民身份证明文件(新契约专用)》应由()填写
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