多选题

根据规定,银行在银行结算账户的使用中,超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料,应给予的处罚有()。

A. 给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

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多选题
根据规定,银行在银行结算账户的使用中,超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料,应给予的处罚有()。
A.给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款 B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分 C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准 D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案
多选题
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,银行在银行结算账户的使用中,超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料,应给予的处罚有______。
A.给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款 B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分 C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准 D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案
单选题
银行在银行结算账户的使用中,超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料,应处以()的罚款
A.5000元以上3万元以下 B.5000元以上5万元以下 C.3000元以上3万元以下 D.3000元以上5万元以下
答案
判断题
根据规定,自然人只能在户口所在地开立个人银行结算账户,不得在异地开立个人银行结算账户。
A.正确 B.错误
答案
判断题
根据规定,按照信息公开的原则,因工作需要,任何单位或个人都有权向银行查询单位银行结算账户和个人银行结算账户的存款和有关资料。
A.正确 B.错误
答案
判断题
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户、个人银行结算账户和储蓄账户()
答案
判断题
根据有关规定,在银行结算帐户撤销的活动中,银行得知存款人主体资格终止情况的,存款人超过规定期限未主动办理撤销银行结算账户手续的,银行有权停止其银行结算账户的对外支付。( )
答案
多选题
根据《银行结算账户管理办法》的有关规定,下列各项中,符合银行结算账户用途的有 ( )。
A.奖金和现金的支取 B.借款归还和其他结算资金的收付,没有开户数量的限制,该账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取 C.单位银行卡账户必须由其基本存款账户转账存入,该账户不得办理现金收付业务 D.临时存款账户的有效期限最长不得超过2年
答案
多选题
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行在银行结算账户的开立中,不得有下列哪些行为()
A.违反规定为存款人多头开立银行结算账户 B.违反规定为储蓄账户办理转账结算 C.明知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储 D.应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
答案
单选题
银行在银行结算账户的使用中,不得()
A.为储蓄账户办理转账结算 B.利用开立银行结算账户逃废银行债务 C.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户 D.违反人民币银行结算账户管理办法规定开立银行结算账户
答案
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