单选题

反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。()

A. 是
B. 否

查看答案
该试题由用户515****64提供 查看答案人数:41338 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户515****64提供 查看答案人数:41339 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。()
A.是 B.否
答案
多选题
反洗钱法律制度主要包括()
A.冻结和扣押制度 B.反洗钱内部控制制度 C.大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度 D.客户金融隐私权利的保护 E.无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
答案
主观题
试述我国的反洗钱法律制度体系。
答案
多选题
《反洗钱法》的主要内容是( )。
A.机构的反洗钱职责分工 B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 C.主体、批准程序和期限 D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
答案
多选题
《反洗钱法》的主要内容有( )。
A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 B.机构的反洗钱职责分工 C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 D.主体、批准程序和期限 E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
答案
多选题
《反洗钱法》的主要内容包括()
A.反洗钱监督管理 B.金融机构.特定非金融机构的反洗钱义务 C.反洗钱调查 D.反洗钱国际合作 E.法律责任
答案
多选题
有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有()
A.《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律 B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律 C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
答案
多选题
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?()
A.《刑法》关于洗钱罪的规定 B.《反洗钱法》 C.《中国人民银行法》 D.《金融机构反洗钱规定》 E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
答案
判断题
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件()
答案
热门试题
《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定() 下列哪些是反洗钱法的主要内容() 关于反洗钱法的主要内容不正确的是() 纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括() 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括() 下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。 下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。 各级行应当切实履行反洗钱义务,不断加强有关反洗钱法律法规教育,防范()进行洗钱犯罪活动。 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合() 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度() 《反洗钱法》中,洗钱的上游犯罪包括()。 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。 综观反洗钱法律制度的发展过程,其基本趋势是() 我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式() 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位