综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）

世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ） 世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式（） 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求（） 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的（） 以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（） 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（） 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合（） 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（） 下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是。---法律合规部（） 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的（） 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？ 《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是（） 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次。---法律合规部（） 反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）