世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式（）

我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（） 有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（） 反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。（） 我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（） 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（） 简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求（） 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式（） 《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。（） 以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（） 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定（） 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的（）