单选题

修改客户信息的主要风险点不包括()。

A. 客户身份识别
B. 申请资料
C. 授权复核
D. 凭证打印

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单选题
修改客户信息的主要风险点不包括()。
A.客户身份识别 B.申请资料 C.授权复核 D.凭证打印
答案
多选题
下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是()
A.客户身份识别 B.授权审核 C.解挂操作 D.预留印鉴挂失 E.密码挂失 F.挂失取现销户
答案
单选题
以下()情况不属于修改客户信息的风险点。
A.客户身份识别 B.申请资料 C.授权复核 D.密码挂失
答案
单选题
在电子商业汇票业务中,客户签约的主要风险点不包括()。
A.判断申请开通服务的账户类型是否适宜办理票据业务 B.审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效,齐全 C.确认办理人身份,非法人代表亲自办理需核实业务委托书 D.授信额度有无检测,是否足够
答案
单选题
在国库信息处理业务中,协议业务的主要风险点不包括()。
A.检查纳税人账户的户名、账号、行号是否准确 B.审查不严,导致纳税人盗用他人账户进行缴纳税费 C.征收代码、协议书编号、纳税人编码务必输入准确,否则签约验证失败 D.审查不严,纳税人解约提供资料不齐全
答案
单选题
在国库信息处理业务中,协议业务签约的主要风险点不包括()
A.检查纳税人账户的户名、账号、行号是否准确 B.审查不严,导致纳税人盗用他人账户进行缴纳税费 C.征收代码、协议书编号、纳税人编码务必输入准确,否则签约验证失败 D.审查不严,纳税人解约提供资料不齐全
答案
多选题
修改客户信息的风险表现有()。
A.银行经办人员私自盗用授权卡或相互勾结擅自修改客户信息,将存款人信息变更为他人信息,挪用盗窃存款人资金 B.打印完整的客户信息修改凭证未经主管签字 C.事后监督未对客户信息修改情况进行审查 D.银行工作人员与外部人员勾结
答案
单选题
再贴现的主要风险点不包括()。
A.票据要素输入有误 B.需注意如利率数值等其他要素是否需要修改 C.央行是否存在撤销卖票申请的行为 D.再贴现类型未正确分类
答案
单选题
银团贷款的主要风险点不包括()。
A.代理行风险 B.政策风险 C.牵头行风险 D.参加行风险
答案
单选题
银行汇兑的主要风险点不包括( )。
A.签发汇兑凭证记载事项不全 B.银行汇票无效 C.对汇兑凭证的相关当事人在银行开立存款账户账号欠缺 D.汇入银行受理超出时间限制规定的汇款
答案
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