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办理海运费汇出汇款业务时经办人员需审核以下哪些资料()
多选题
办理海运费汇出汇款业务时经办人员需审核以下哪些资料()
A. 合同
B. 发票
C. 提单
D. 报关单
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多选题
办理海运费汇出汇款业务时经办人员需审核以下哪些资料()
A.合同 B.发票 C.提单 D.报关单
答案
单选题
海运费(含从属费用)汇出汇款业务中,下列哪项单据不是必要提供()
A.基础贸易合同 B.《未涉及国际经济制裁承诺函》 C.提单 D.报关单据
答案
多选题
办理服务贸易项下汇出汇款业务,交易对手为阿联酋的客户,经办行应审核以下哪些资料()
A.合同 B.发票 C.提单 D.报关单
答案
多选题
对于海运费汇出汇款,经办行应对运输公司及等相关要素进行制裁名单手工筛查()
A.起运港口 B.目的港口 C.途经港口 D.船只
答案
单选题
各行应对海运费、船舶修理费汇出汇款业务(包括跨境汇款、境内外币汇款、从属费用等),以及特定国家对公跨境汇款业务,()
A.可不进行审核 B.逐笔进行加强型审核 C.视情况处理 D.不予办理
答案
多选题
对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务纳入名单制客户管理的优质客户,可以方式简化办理业务()
A.以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票 B.以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据 C.以加盖企业公章的《航线说明表》代替提单 D.对客户加强型尽职调查及制裁名单筛查的管理要求也可进行简化
答案
多选题
企业对外支付等值5万美元以上的出口海运费,银行需审核的业务资料包括()。
A.出口合同 B.运输发票或运输单据或运输清单 C.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》 D.运输合同
答案
多选题
受理汇出国外外汇汇款业务,经办人员须初步审核客户提交的有关有效凭证,境外汇款申请书,重点应审核()
A.境外汇款申请书的要素是否齐全 B.境外汇款申请书大,小写是否一致 C.境外汇款申请书是否加盖企业预留印鉴 D.境外汇款申请书等凭证是否适用
答案
多选题
国际结算部经办人员审核汇出汇款资料无误后,在国际结算电脑系统中录入的信息包括()
A.业务所属分支行 B.货币金额 C.付款人名称帐号 D.付款人地址 E.收款人名称账号,开户银行
答案
单选题
对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务,符合名单制客户可简化业务单据要求的客户可以代替提单()
A.《未涉及国际经济制裁承诺函(对公)》 B.企业说明 C.运输公司说明 D.加盖企业公章的《航线说明表》
答案
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某企业来我行支付进口项下国际海运费,金额USD5.5万,我行需要审核以下哪些资料()
对于纳入海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务名单制管理的优质客户,需满足年度进出口额等值美元(含)以上()
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办理协助冻结业务时,,经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书()
个人客户提金时需提供身份证件、,经办人员应审核资料()
支行办理汇出汇款业务需在国际结算系统“汇款业务”模块中录入相关信息()
办理汇出汇款业务时,对于选择OUR方式的私人汇出汇款,币种()需事先加收汇款手续费。
基金业务‘机构经办人信息变更’办理需审核经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
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