人民币单笔（）万元以上的现金存款业务，应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。

为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 人民币单笔5万元以上（含）或者外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。如为代理他人现金存款业务，应核对有效身份证件或者其他身份证明文件（） 人民币单笔（）万元以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证。 营业机构为个人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 人民币单笔元以上（含）或者外币当日累计等值美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息（） 柜面办理1万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时，须要求客户提供汇款人有效身份证件（） 为自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件（） 各级机构在为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 金融机构为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值A万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外，下同）或者为外币资金划转、外币单笔等值1万美元以上（含）现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息（） 营业机构在为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币万美元以上现金存取业务的，应当核对客户邮箱身份证件或者其他身份证明文件（） 客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。 营业机构为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 单笔或者当日累计人民币现金收支交易（）万元以上属于大额交易 个人借记卡人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要（）。 个人支取人民币现金单笔金额在人民币（）万元以上的，由柜台经理或对私主管审批。 人民币大额支付交易中金额20万元以上的单笔现金收付，包括（）