主观题

办理跨境汇出汇款时,如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核

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办理跨境汇出汇款时,如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核
答案
单选题
办理跨境汇出汇款,汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()
A.有效证件 B.柜员流水号 C.唯一交易识别码
答案
单选题
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()
A.交易编码 B.Swift系统交易代码 C.唯一交易识别码 D.银联识别代码
答案
单选题
办理跨境汇出汇款时,义务机构可以不登记汇款人()
A.姓名或名称 B.账号 C.住所 D.联系方式
答案
多选题
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人、、,以及收款人的()
A.姓名或名称 B.账号 C.住所 D.姓名或名称 E.账号
答案
单选题
各单位在办理跨境汇出汇款时,汇款人没有在我行开户或者无法登记收款人账号的,要将唯一作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()
A.银行代码 B.交换号 C.交易识别码 D.SWIFTCODE
答案
判断题
跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号()
答案
判断题
跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
A.对 B.错
答案
判断题
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账()
答案
判断题
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()
A.对 B.错
答案
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在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账() 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核() 针对本机构汇出汇款报文,前台机构每日应()。 营业机构办理跨境汇款业务时,应当获取和登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名或名称、账号、开户银行信息() 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的,要登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的,可登记()名称。 ]汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇。转汇银行也可以受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇。 ()不得受理汇款人或汇出社对于汇款的撤销或退汇。 汇款公司个人国际汇款仅可以在汇出时汇款人指定的国家或地区收款() 个人跨境汇款时,汇款人与收款人的汇款频次相同() 汇款人申请撤销汇出汇款的, 应( )。 银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。 银行办理外汇汇出汇款时,在()后,在业务系统中选择汇出汇款交易,按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。 为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的(),并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。 汇出银行受理汇款人签发的电汇凭证,经审查无误后,应及时向汇入银行办理汇款,并向汇款人签发() 汇款人对银行尚未汇出的款项申请撤销时如何办理? 汇款人对银行已汇出的款项申请退汇时如何办理? 汇出汇款业务汇款人可选的收费方式有() 汇款人要求将现钞汇出时,我行按照受理当日的外汇牌价为汇款人办理现钞转现汇的手续。
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