单选题

对于新开办支票业务的客户,或者本年度(自然年度)首次购买支票的客户,开户行应当切实加强对客户信用状况及业务需求的尽职调查,结合本地人民银行规定及业务实际,由进行面谈或上门走访,查询签发空头支票“黑名单”、金融信用信息基础数据库,或者查询客户开户资料、银行结算账户资金和交易记录等方式,全面了解客户资信状况、结算情况、职业、收入、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息()

A. 柜台人员
B. 客户经理
C. 柜台人员或客户经理
D. 柜台人员和客户经理

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判断题
新开账户在客户新开办支票业务时,或本年度首次向客户出售支票时,应填制《客户信用状况及业务需求调查表》()
答案
多选题
对于新开办支票业务的客户,或者本年度(自然年度)首次购买支票的客户,营业网点应当切实加强对客户信用状况及业务需求的尽职调查,根据客户维护归属、具体业务场景等情况,由客户经理或柜台人员进行面谈或上门走访、等方式,全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息()
A.查询签发空头支票“黑名单”、金融信用信息础数据库; B.全国企业信用信息公示系统; C.查询本银行开户资料; D.银行结算账户资金和交易记录
答案
单选题
对于新开办支票业务的客户,或者本年度(自然年度)首次购买支票的客户,开户行应当切实加强对客户信用状况及业务需求的尽职调查,结合本地人民银行规定及业务实际,由进行面谈或上门走访,查询签发空头支票“黑名单”、金融信用信息基础数据库,或者查询客户开户资料、银行结算账户资金和交易记录等方式,全面了解客户资信状况、结算情况、职业、收入、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息()
A.柜台人员 B.客户经理 C.柜台人员或客户经理 D.柜台人员和客户经理
答案
多选题
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答案
单选题
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答案
判断题
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答案
主观题
本年度发现上年度错账,用法调账
答案
判断题
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答案
判断题
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答案
单选题
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答案
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