多选题

Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款,柜员应按如下操作:()

A. 审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确
B. 应当核对客户(存款来人)有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息
C. 如非户主本人的,还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理
D. 应当核对户主和存款来人的有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息

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多选题
Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款,柜员应按如下操作:()
A.审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确 B.应当核对客户(存款来人)有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息 C.如非户主本人的,还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理 D.应当核对户主和存款来人的有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息
答案
多选题
Y一客户至柜面办理5600美元现金存款业务,应提供()
A.本人(及代理人)有效身份证件 B.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》 C.本人原存款银行外币现钞提取单据 D.经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》等有关材料
答案
多选题
Y一客户至柜面办理12000美元现金取款业务,应提供()
A.本人(及代理人)有效身份证件 B.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》 C.本人原存款银行外币现钞提取单据 D.经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》等有关材料
答案
判断题
同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务,可以只留存一张身份证件复印件()
答案
单选题
客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务()。
A.必须联网核查 B.必须提供持卡人身份复印证件 C.必须留存多张身份证件复印件 D.可以留存一张身份证件复印件
答案
多选题
柜员办理客户申请的无折(或卡)存款(或资金转入)无误,客户申请抹账的,应()。
A.不予办理 B.由客户自行发起存取款的反向交易进行账务处理 C.由客户应自行联系存款账户所有人处理 D.可根据实际情况填写《银行间支付结算风险协助防范委托书》发送至受托行,并电话联系受托行进行相应的防范处理
答案
判断题
某网点柜员为柜面来人办理现金存款,存款户名为该柜员,运营经理授权通过()
答案
单选题
若客户要求办理存款500元,柜员收取500元现金后,在系统中办理的是存款50元,则冲正时应挂账()。
A.长款450元 B.短款450元 C.长款500元 D.短款500元
答案
判断题
办理银联柜面通业务时,柜面上不可办理无卡存款()
答案
单选题
无卡现金存款必须由客户填写存款凭证,单笔金额人民币1万元(含)或()以上的无卡现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。
A.外汇等值1000美元(含) B.外汇等值1000美元(不含) C.外汇等值2000美元(含) D.外汇等值2000美元(不含)
答案
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当非卡、折户主本人办理无卡、无折现金存款时,应使用交易,当非卡、折户主本人办理有卡、有折现金存款时,应使用交易() 客户在柜面凭结算卡办理关联账户现金存款业务或凭结算卡和交易密码办理关联账户现金取款业务时无需填写凭证 客户存入现金人民币10万元(一捆),柜员清点了现金大数(卡把),即为客户办理了存款入账,而后再进行现金拆梱清点。判断判断 一客户来办理一般单位定期存款部分提取业务,柜员可通过()交易处理。 办理借记卡无卡存款时,如同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务,可以留存一张身份证件复印件专夹保管,并确保该交易可以跟踪核对。 办理无折(卡)存款业务时,柜员根据客户填写的凭条信息办理业务,交易完成后() 市民卡换卡之后,需要客户至柜面办理变更手续() 市民卡换卡之后,需要客户至柜面办理变更手续() 若客户要求办理储蓄存款500元,邮政储蓄网点的普通柜员收取500元现金后,在系统中办理的是存款50元,则冲正时应挂账()。 办理无卡存款,客户必须填写()。 柜员办理现金收付业务应做到笔笔自核,但现金存入人民币万元或外币等值万美元以上、现金支取人民币10万元或外币等值5000美元以上应换人卡把复核() 单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无卡、无折现金存款,需提供存款办理人的有效身份证件。 单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无卡、无折现金存款,需提供存款办理人的有效身份证件() 芯片卡损坏换卡后,新卡电子现金账户余额为0元,原卡电子现金账户可在天后至柜面办理余额转移,转移至新卡() 现金库现金与柜员现金箱现金均可办理柜面现金业务。 柜员办理现金收付业务应做到笔笔自核,但现金存入人民币1万元或外币等值1万美元以上、现金支取人民币10万元或外币等值5000美元以上应换人卡把复核() 客户在柜面办理结算卡存现时需填写现金缴款单() 客户在柜面办理结算卡存现时需填写现金缴款单。 客户持卡和身份证到柜面办理卡解锁,柜员核实来人为卡主本人后,可直接为其办理卡解锁() 非我行客户代理我行客户办理无卡无折现金存款,代理人仍需在我行建立客户号()
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