多选题

非依法律规定,营业机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供()

A. 依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况
B. 配合有权机构调查可疑交易活动等有关工作信息
C. 客户洗钱风险等级分类信息
D. 反洗钱非现场监管信息

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多选题
非依法律规定,营业机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供()
A.依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况 B.配合有权机构调查可疑交易活动等有关工作信息 C.客户洗钱风险等级分类信息 D.反洗钱非现场监管信息
答案
主观题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的(客户身份资料)和应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
答案
多选题
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
A.客户身份资料 B.大额交易和可疑交易信息 C.账簿 D.业务凭证
答案
判断题
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
答案
判断题
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
答案
多选题
各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供()
A.报送的大额和可疑交易报告资料 B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息).交易信息等 C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况.交易记录等资料 D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料 E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料 F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
答案
判断题
总分行工作人员应对依法获得或知悉的下列涉制裁客户资料及涉制裁业务信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。
答案
单选题
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向()提供
A.保险销售从业人员 B.客户 C.社会公众 D.任何单位和个人
答案
单选题
根据相关法律规定,“任何组织和个人不得干扰、破坏红十字会工作人员依法履行职责。”()
A.正确 B.错误
答案
判断题
反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向境内外任何单位和个人提供()
答案
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金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以(),不得违反规定向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。 金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供() 冠字号码系统使用、管理人员不得泄露任何跟客户现金交易有关的信息,非依法律规定不得向任何单位和个人提供() 信访工作人员()受法律保护。任何组织和个人不得阻碍信访工作人员依法执行职务,不得打击报复信访工作人员。 信访工作人员()受法律保护。任何组织和个人不得阻碍信访工作人员依法执行职务,不得打击报复信访工作人员 法人金融机构应当健全内部控制机制,按照和有关保密规定,严格保护反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供() 《商业银行代理保险业务监管指引》规定,商业银行及其工作人员不得以任何方式向保险公司及其工作人员收取、索要()的任何利益。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供? 根据《信访条例》,被督查单位及其工作人员应当()、()信访工作机构依法实施的信访督查,不得拒绝、阻碍信访督查专员或者其他工作人员依法执行职务 根据《信访条例》,被督查单位及其工作人员应当()、()信访工作机构依法实施的信访督查,不得拒绝 、阻碍信访督查专员或者其他工作人员依法执行职务。 储蓄机构及工作人员对客户的账户情况富有保密责任,除本人外,不得代任何单位和个人查询储蓄存款,国家法律规定的除外。 储蓄机构及工作人员对客户的账户情况富有保密责任,除本人外,不得代任何单位和个人查询储蓄存款,国家法律规定的除外() 养老机构及其工作人员不得以任何方式()老年人的权益 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 农商银行应对联网核查获得的公民身份信息进行保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供() 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位或个人提供() 各级行员工对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料、交易及其他信息,不应予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。() 国家情报工作机构及其工作人员依法开展情报工作,受法律保护()
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