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按照人民银行存量账户身份信息真实性核实及账户报备工作要求,我行手机银行可操作更新身份证件()

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按照人民银行存量账户身份信息真实性核实及账户报备工作要求,我行手机银行可操作更新身份证件()
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多选题
个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的核实步骤分为等()
A.业务准备、技术准备 B.身份信息核查、疑义身份信息核实 C.相关账户处理、银行自查验收 D.人民银行检查、总结报告
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多选题
根据存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作相关规定,经核实存款人身份信息确为虚假的,银行应采取以下措施()
A.中止为虚假账户提供服务 B.依法采取处理措施,并妥善保存相应的账户处理记录和资料 C.归档保存虚假账户的所有账户资料、存款人身份资料和账户交易信息 D.涉嫌洗钱行为的,银行应依据反洗钱相关规定进行处理
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多选题
网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时,应如何正确选择联网核查业务种类()
A.对于PIDM系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务” B.对于PIDM系统,不在现场的业务种类选择“个金其他” C.对于PIVS系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务” D.对于PIVS系统,不在现场的业务种类选择“其他业务”
答案
多选题
按照人民银行要求,核实为()的账户在核实工作完成后须中止服务。
A.虚假 B.假名 C.匿名 D.无法核实
答案
单选题
身份核实的方式可以采用联网核查系统核查、、第二代居民身份证阅读机具鉴别等多种方式核实存量个人人民币银行存款账户相关身份信息的真实性()
A.向公.安等身份证件发证部门核实 B.电话核对 C.上门核对 D.向他人询问(十)湖北省农村信用社联合社办公室关于启用历史数据查询平台的通知(鄂农信发[2014]13号)
答案
单选题
开立个人结算账户,通过人民银行核查证件信息的真实性、有效性()
A.联网核查系统 B.账户管理系统 C.大小额支付系统 D.违规账户信息系统
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多选题
按照人民银行要求,涉案账户的拓展研判主要从()方向开展。
A.客户 B.手机号码 C.开户网点 D.手机银行/网银登录设备号
答案
多选题
下面账户需要在人民银行账户系统核准或报备()
A.验资账户 B.专用存款账户 C.临时存款账户 D.一般存款账户
答案
判断题
各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的,应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护,无需向人民银行结算账户系统报备。
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各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的,应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护,无需向人民银行结算账户系统报备。 各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的,应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护,无需向人民银行结算账户系统报备() 按照人民银行规定可以转入个人银行结算账户的资金范围包括() 怎样完成备案类账户的人民银行报备工作? 个人存款账户销户及账户变更后,分行应按当地人行的要求及时通过人民银行的账户管理系统进行报备,账户销户及变更须在()内完成报备 银行应对已开立的单位银行结算账户实行(),检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性 按照人民银行关于防范电信诈骗相关文件要求,请选择不属于I、II、III类账户的银行账户() 预算单位零余额账户按照人民币基本存款账户或专用存款账户管理,其均应经过财政部和人民银行的审批() 银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的(),核实开户资料的真实性。 指对客户通过智慧柜员机办理的业务,按照人民银行实名制及联网核查要求,对客户身份真实性,客户提供有效身份证件真实、有效、合规性以及人证一致性进行审核的内部控制措施() 对公存款账户平移完成后,移出行应将开户资料及时移交移入行,移入行应核对账户平移结果。同时,按照当地人民银行要求,及时在人民银行账户管理系统变更账户开户行。需要变更开户许可证的,按照人民银行要求变更() 核实机构对所核实情况的真实性负责,所在地人民银行不用到现场开展核查工作() 对于同业结算账户要采取以下方式对存款银行意愿的真实性进行核实() 营业机构办理单位银行结算账户迁移的,还应按照人民银行账户迁移相关规定在账户管理系统中进行账户迁移并报送迁移资料() 根据人民银行392号文规定,银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和进行认真审查() 市民卡银行卡内各账户的存款,按照人民银行规定的同期同档次存款利率及计息办法计付利息() 按照人民银行的规定,企业账户设立后,必须经过()小时,才可以对外进行划款。 开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实() 各分支行应坚持原则,落实账户实名制,做好客户身份识别,加强企业开户真实性核实() 各农村金融机构应严格执行个人银行结算账户(借记卡.活期存折等)信息报备制度,应在个人账户开立个工作日内向人民银行人民结算账户管理系统报备()
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