单选题

各行应对海运费、船舶修理费汇出汇款业务(包括跨境汇款、境内外币汇款、从属费用等),以及特定国家对公跨境汇款业务,()

A. 可不进行审核
B. 逐笔进行加强型审核
C. 视情况处理
D. 不予办理

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单选题
各行应对海运费、船舶修理费汇出汇款业务(包括跨境汇款、境内外币汇款、从属费用等),以及特定国家对公跨境汇款业务,()
A.可不进行审核 B.逐笔进行加强型审核 C.视情况处理 D.不予办理
答案
判断题
海运费(含从属费用)、船舶修理费(含从属费用)对公国际汇款业务需逐笔开展加强型尽职调查()
答案
单选题
海运费(含从属费用)汇出汇款业务中,下列哪项单据不是必要提供()
A.基础贸易合同 B.《未涉及国际经济制裁承诺函》 C.提单 D.报关单据
答案
多选题
办理海运费汇出汇款业务时经办人员需审核以下哪些资料()
A.合同 B.发票 C.提单 D.报关单
答案
单选题
办理海运费及船舶修理费项下的汇款业务时,对于运输公司、装货港、卸货港、转运港(如有)、途经港口(如有)、船只等相关要素需进行()
A.系统自动筛查 B.制裁名单手工筛查 C.信息登记上报 D.加强型尽调
答案
多选题
对于海运费汇出汇款,经办行应对运输公司及等相关要素进行制裁名单手工筛查()
A.起运港口 B.目的港口 C.途经港口 D.船只
答案
多选题
对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务纳入名单制客户管理的优质客户,可以方式简化办理业务()
A.以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票 B.以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据 C.以加盖企业公章的《航线说明表》代替提单 D.对客户加强型尽职调查及制裁名单筛查的管理要求也可进行简化
答案
单选题
对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务,符合名单制客户可简化业务单据要求的客户可以代替提单()
A.《未涉及国际经济制裁承诺函(对公)》 B.企业说明 C.运输公司说明 D.加盖企业公章的《航线说明表》
答案
单选题
分行制定海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务优质客户名单时,应同时制定配套的业务,明确业务抽查频率、笔数和形式等()
A.监控方案 B.产品方案 C.后评价方案 D.追踪方案
答案
单选题
对于纳入海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务名单制管理的优质客户,需满足年度进出口额等值美元(含)以上()
A.500万 B.1000万 C.2000万 D.3000万
答案
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