各级营业机构应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人进行核查，并在国家外汇管理局个人外汇业务系统推送相关信息之日起的天内，在外汇局个人外汇业务系统中反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息（）

外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续年（） 外汇局启动应急预案期间，各级营业机构办理个人结售汇业务时，应对业务数据信息做详细的台账登记。外汇局个人外汇业务系统恢复正常后48小时之内，各级营业机构应通过“中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-占用额度/不占用额度-补录”路径完成应急预案启动期间办理业务数据信息的补录工作（） 对于外汇局发布的因出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人第一次办理个人结售汇业务，是在我行柜台渠道时，柜员应按规定向客户递交风险提示函和告知书，提示客户阅读，履行对相关个人进行书面风险提示及告知的义务（） 金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，外汇局可视情节对银行进行以下处罚（） 外汇局《个人外汇管理办法》规定个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核，其中有效身份证件不包括（） 银行通过外汇局相关业务系统向外汇局提交特殊事项备案，应在支付完毕后个工作日内收齐并审核境内机构补交的相关证明材料，并通过相关业务系统向外汇局报告特殊事项备案业务的真实性证明材料补交情况（） 未被列入“对外支付进口单位名录”的或列入有外汇局审核真实性的进口单位名单的机构在办理进口开证及售付汇业务时，需提供外汇局签发的（）以及其他有效商业单据。 营业机构办理个人外币现钞业务前需经监管机构批准获得业务办理资格，并向当地外汇局申领，才可办理个人外币现钞业务（） 境内机构出口项下超过合同总金额的10%的佣金对外支付，由外汇局审核真实性后，从其外汇账户中支付或者到外汇指定银行购汇支付（） 各级营业机构应将外汇局个人外汇业务系统故障期间的详细台账记录，至少保留（）个月备查。 银行在为境内机构办理资本项目收入结汇和支付时承担真实性审核责任。对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的，银行可在履行尽职审查义务、确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付，并应于办理业务通过外汇局相关业务系统向外汇局提交特殊事项备案。银行应在支付完毕后内收齐并审核境内机构补交的相关证明材料，并通过相关业务系统向外汇局报告特殊事项备案业务的真实性证明材料补交情况（） 根据《 个人外汇管理办法》 ， 银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务， 真实、 准确录入相关信息， 并将办理个人业务的相关材料至少保存 5 年备查。 对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的，银行可在履行尽职审查义务.确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付，并应于办理业务当日通过外汇局相关业务系统向外汇局提交（） 外汇局个人外汇业务系统恢复正常后小时之内，各级营业机构应完成应急预案启动期间办理业务数据信息的补录工作（） 外汇局对内保外贷和外保内贷实行额度管理（） 国内贷款银行可自行对企业开立国内外汇贷款专用账户和办理还本付息手续进行真实性和合规性审核，无需经外汇局的批准。 银行办理个人结售汇时，必须通过外汇局（）办理。 银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（ ）年备查。 银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）年备查。 银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）年备查。