判断题

对于外汇局发布的因出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人第一次办理个人结售汇业务,是在我行柜台渠道时,柜员应按规定向客户递交风险提示函和告知书,提示客户阅读,履行对相关个人进行书面风险提示及告知的义务()

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判断题
外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入“关注名单”管理。
答案
多选题
国家外汇管理局对规避个人结售汇额度及真实性管理的个人实施关注名单管理。对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,将予以风险提示,若再次出现情况,外汇局将其列入关注名单管理,关注期限为列入关注名单的当年及之后连续2年()
A.同日.隔日或连续多日将外汇汇给境外同一个人 B.在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近1万美元外币现钞 C.出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理 D.借用他人额度规避额度及真实性管理
答案
判断题
对于外汇局发布的因出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人第一次办理个人结售汇业务,是在我行柜台渠道时,柜员应按规定向客户递交风险提示函和告知书,提示客户阅读,履行对相关个人进行书面风险提示及告知的义务()
答案
单选题
外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,并通过银行以予以告知()
A.《个人外汇业务风险提示函》 B.《个人外汇业务“关注名单”告知书》 C.《个人外汇业务风险告知书》 D.《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
答案
单选题
外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“黑名单”管理,并通过《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知()
A.正确 B.错误
答案
单选题
外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的()
A.当年及之后连续1年 B.当年及之后连续2年 C.当年及之后连续3年 D.当年及之后连续5年
答案
单选题
外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续年()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
多选题
外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭哪些材料在银行办理?()
A.本人有效身份证件 B.有交易额的相关证明 C.本人海关进境申报单 D.本人原存款银行外币现钞提取单据
答案
单选题
外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。“关注名单”内个人的关注期限为列入当年及之后连续()年。
A.半 B.1 C.2 D.3
答案
单选题
各级营业机构应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人进行核查,并在国家外汇管理局个人外汇业务系统推送相关信息之日起的天内,在外汇局个人外汇业务系统中反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息()
A.10 B.15 C.20 D.30
答案
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外汇局对内保外贷和外保内贷实行额度管理() 银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查,并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的()天内,反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。 外汇局按下列方式确定b类企业的可收付汇额度() 银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查,并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的20天内,反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息() 按照外汇管理规定, 企业超过外汇局核定可收、 付汇额度的,要凭外汇局出具的《 货物贸易外汇业务登记表》 为其办理贸易外汇收支业务。 商业银行申请代客境外理财购汇额度,应当向外汇局报送下列( )文件。 商业银行申请代客境外理财购汇额度,应当向外汇局报送下列文件() 商业银行申请代客境外理财购汇额度,应当向外汇局报送下列( )文件。 个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理() B类企业,由于原因造成可收/付汇额度不足的,企业可经外汇局登记后办理相应贸易外汇收支业务() 外汇局个人外汇业务监测系统用户负责个人结售汇交易额度修改、撤销、业务监管和业务统计等() 商业银行从事代客境外理财的净购汇额,允许超过外汇局批准的购汇额度() 所在地外汇局受理境内机构境外放款额度登记时,无需审核如下哪项材料() 境内企业境外放款人获得外汇局核定境外放款额度后,可凭境外放款核准文件在外汇指定银行直接申请开立()。 外汇局通过()向金融机构发布全国企业名录。 外汇局启动应急预案期间,各级营业机构办理个人结售汇业务时,应对业务数据信息做详细的台账登记。外汇局个人外汇业务系统恢复正常后48小时之内,各级营业机构应通过“中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-占用额度/不占用额度-补录”路径完成应急预案启动期间办理业务数据信息的补录工作() 符合规定的债务人办理境内借款接受境外担保的,()需事先向所在地外汇局申请外保内贷额度。 商业银行接受投资者委托以投资者的自有外汇进行境外理财投资的.其委托的金额不计入外汇局批准的投资购汇额度。(  ) ()的开户必须得到外汇局核准,银行凭外汇局核准件办理 B类企业可付汇额度不足的,金融机构应凭外汇局出具的《登记表》办理付汇或开证手续,同时实施电子数据核查。
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