多选题

下列哪些行为违反了档案管理规定,给予违规积分、批评教育或核减绩效收入()

A. 未按规定将档案资料移送档案管理部门
B. 违规调阅、提供、交接档案
C. 违规销毁档案
D. 其他违反档案管理规定

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下列哪些行为违反了档案管理规定,给予违规积分、批评教育或核减绩效收入()
A.未按规定将档案资料移送档案管理部门 B.违规调阅、提供、交接档案 C.违规销毁档案 D.其他违反档案管理规定
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多选题
下列哪些行为违反了现金管理规定,给予违规积分、批评教育或核减绩效收入()
A.柜员离岗钱箱未加锁 B.未按规定处理现金长、短款或假币 C.未核实押运服务人员身份即办理款箱交接 D.营业终了未做到账实核对、日清日结
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多选题
下列哪些行为违反了银行承兑汇票管理规定,给予违规积分、批评教育或核减绩效()
A.承兑没有真实交易背景银行承兑汇票 B.未按规定收取和管理保证金或未办理担保手续 C.承兑后未按规定进行跟踪检查 D.其他违反银行承兑汇票管理规定
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多选题
下列哪些行为违反了反洗钱管理规定,给予违规积分、批评教育或核减绩效收入()
A.未按规定开展客户身份识别工作 B.未按规定保存客户身份资料及交易记录 C.未按规定报送可疑交易报告 D.未按规定配合反洗钱监管检查和调查
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单选题
未按规定开展客户身份识别工作,违反了管理规定,给予违规积分、批评教育和核减绩效收入()
A.现金 B.空白重要凭证 C.印章 D.反洗钱
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多选题
违反客户信用信息管理规定,有之一,给予违规积分、批评教育或核减绩效收入()
A.违规查询客户征信报告 B.违规授权查询用户 C.违规修改或删除客户征信记录 D.违规向第三方提供客户信用信息
答案
多选题
违反专业资格管理规定,未按要求组织(ABCD)聘用等工作的,给予违规积分、批评教育或核减绩效()
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多选题
违反员工异常行为排查规定,有下列行为之一的,给予违规积分、批评教育或核减绩效收入()
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多选题
违反外汇资金清算业务,有下列行为之一的,给予违规积分、批评教育或核减绩效收入()
A.违反“头寸收妥再解付”原则办理收汇业务 B.违反汇路选择规定定向境外发送付汇报文 C.未落实付汇资金办理付汇业务 D.未在发出付汇报文后及时查看报文状态或ACK回执报文
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以下行为,给予违规积分、批评教育或核减绩效收入()
A.临时离岗计算机未签退 B.现金、印章、空白重要凭证未按规定保管 C.受理本行领导、客户经理及其员工违规代客户办理各类业务 D.将本人统一认证号、柜员号交他人使用
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