多选题

银行应当严格落实等制度要求,加强Ⅱ、Ⅲ类户和绑定账户信息安全管理,确保信息安全,防止信息泄露和滥用()

A. 《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B. 《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
C. 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D. 《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
E. 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
F. -
G. -
H. -

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多选题
银行应当严格落实等制度要求,加强Ⅱ、Ⅲ类户和绑定账户信息安全管理,确保信息安全,防止信息泄露和滥用()
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》 B.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》 C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》 D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》 E.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》 F.- G.- H.-
答案
多选题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户,应当向绑定账户开户银行验证III类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息应当至少包括()等要素
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号码 C.绑定账户是否为I类户或者信用卡账户 D.手机号码
答案
多选题
验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户,验证的信息应当至少包括绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素()
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号码 C.手机号码 D.绑定账户账号(卡号) E.绑定账户类型
答案
多选题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户,第三方机构只能作为验证信息传输通道。验证的信息应当至少包括()要素
A.开户申请人姓名及身份证号码 B.手机号码 C.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户 D.绑定账户账号(卡号)
答案
多选题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类户,应当向绑定账户开户行验证II类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为I类户或者是信用卡账户,第三方机构只能作为验证信息传输通道。验证的信息应当至少包括()等要素
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号码 C.手机号码 D.绑定账户账
答案
多选题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立验证的信息应当至少包括()
A.申请人姓名 B.居民身份证号码 C.手机号码 D.绑定账户账号(卡号) E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
答案
多选题
通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户,验证的信息应当至少包括以下哪几项()
A.A:开户申请人姓名 B.B:居民身份证号码 C.C:手机号码 D.D:绑定账户账号(卡号)
答案
判断题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户或Ⅲ类户时,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户或Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,并通过该绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。(  )
答案
多选题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户验证要素至少包括()
A.申请人姓名 B.居民身份证号码 C.手机号码 D.绑定账户账号(卡号) E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
答案
多选题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户时,应当向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息至少包括()
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号 C.手机号码 D.绑定账户账号
答案
热门试题
银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时,绑定账户已销户的,个人可按照银行新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户,将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回新绑定账户后再办理销户() 银行通过电子渠道未面核Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行进行信息验证,验证信息应至少包括() 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为或者信用卡账户,第三方机构只能作为验证信息传输通道() 银行可以通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验() 银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码变更,且绑定账户为他行账户的,应当要求个人先将Ⅱ类户所有投资理财等金融产品赎回、提前支取定期存款,将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回绑定账户后再予以变更() 银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时,绑定账户已销户的,个人可按照银行新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户,将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回后再办理销户() 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行验证的信息包括() 通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立,且绑定账户为() 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,下列那一项不属于需要验证的信息() 根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》,Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为() 银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码、手机号码变更,且绑定账户为他行账户的,应当要求个人先将Ⅱ类户所有投资理财等金融产品赎回、提前支取定期存款,将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回绑定账户后再予以变更。 采用可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、类户时如绑定本人本银行1类银行结第账户或者信用卡账户开立的,开立Ⅱ、Ⅲ类户时无需填写身份信息、出示身份证件等() 银行不得通过绑定II类户、III类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验() 依据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》,II类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为__。() 个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户(以下简称Ⅱ、Ⅲ类户)可以绑定本人I类银行账户(以下简称Ⅰ类户)或者账户进行身份验证,不得绑定非银行支付机构(以下简称支付机构)开立的支付账户进行身份验证() 个人银行账户销户后原Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类户绑定关系自动解除() 个人通过电子渠道非面对面开立III类户时,应向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立。验证信息至少包括等要素() 根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定,个人可以将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用() 银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,应该严格按照相关制度规定,采取拒绝开户或暂停账户柜面业务等措施() 个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证()
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