金融机构基于监测标准预警结果，对于经分析有合理理由怀疑客户交易与洗钱行为相关的，在履行义务的同时，可在机构内部进行风险预警，并采取有效措施控制或化解风险（）

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程（） 银行业金融机构要对涉嫌非法集资情况进监测预警（） 金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准（） 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告（） 银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索（） 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行、，并分析过程（） 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。 客户先前提交身份证明文件已过有效期，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（） 对于高风险客户，金融机构应当了解其等信息，加强其金融交易活动的监测分析（） 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（）。 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权（） 客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权（） 金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？ 依据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告（） 客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（） 《制裁名单监测预警审核处理单》，需经初审和复审双人审核，判断理由填写充分合理（） 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？ 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易（） （）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述 柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。