金融机构应当对金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金的交易进行核查。

金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当按照规定对交易单证的及其与外汇收支的进行合理审查（） 境外金融机构投资入股中资金融机构，应当经（）批准。 境外金融机构投资入股中资金融机构应当用__出资（） 金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，金融机构风险暴露分为（） 金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的（）。根据金融机构的不同属性，商业银行应将金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。 金融机构利率是金融机构对（ ）实行的各种利率。 （ ）是某一金融机构或非金融机构对另一风险金融机构或非金融企业实施委托。 金融机构按（）不同，可以分为直接金融机构和间接金融机构。 金融机构体系包括银行业金融机构体系、证券类金融机构体系以及保险类金融机构体系。其中，银行业金融机构体系包括（） 各国金融监管机构对金融机构的监管，主要是对金融机构日常运营的监管。() 金融机构利率是金融机构对（）的各种利息率 外汇管理机关对金融机构外汇业务实行__管理（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构（） 金融机构误付假币，由的金融机构对客户等值赔付。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响（） 经营外汇业务的金融机构应当遵守（）的规定 金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当履行的义务有（） 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有（） 境外金融机构向中资金融机构投资入股，应当基于诚实信用并以（）为目标。（《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第5条） 《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》规定，投资人为外国金融机构的，中资金融机构应当提交经银监会认可的国际评级机构对该外国金融机构最近二年的评级报告和注册地金融监管当局的批准文件。 多个境外金融机构对上市中资金融机构投资入股比例合计达到或超过（）地，对该上市金融机构仍按照中资金融机构实施监督管理。（《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第9条）