单选题

银监局根据案件的,组成相应专案督导检查组,负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作()

A. 性质
B. 金额
C. 类别
D. A和B

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单选题
银监局根据案件的,组成相应专案督导检查组,负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作()
A.性质 B.金额 C.类别 D.A和B
答案
多选题
刑事案件查办根据案件调查权限,由相应层级组成调查专案组,有关表述正确的是()
A.组长由行长担任 B.主管业务的副行长和纪委书记任副组长 C.调查专案组必须有安全保卫部负责人参加 D.调查专案组必须业务条线负责人参加
答案
单选题
刑事案件查办实行专案负责制,组成调查专案组,副组长由谁担任()
A.主管安全保卫部的副行长 B.主管业务的副行长 C.行长 D.安全保卫部负责人
答案
单选题
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作()
A.影响 B.性质 C.岗位 D.层级
答案
单选题
诈骗案件发生后,根据诈骗案件的类型,由与相关业务部门负责人组成的调查专案组()
A.办公室 B.内控合规部 C.安全保卫部 D.监察部
答案
单选题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作()
A.影响 B.性质 C.岗位 D.层级
答案
多选题
案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应当在的基础上形成案件调查报告,报送银监局()
A.明确案件性质 B.确定涉案金额 C.初步判定风险 D.确定案件损失
答案
单选题
爆网路检查,应由有经验的爆破员组成的检查组担任,检查组不得少于()人
A.2 B.3 C.1
答案
单选题
起爆网路检查,应由有经验的爆破员组成的检查组担任,检查组不得少于()人。
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
单选题
()负责成立效能监察项目检查组
A.公司党委 B.公司纪委 C.效能监察领导小组 D.效能监察领导小组办公室
答案
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起爆网路检查,应由有经验的爆破员组成的检查组担任,检查组不得少于两人。 起爆网路检查;应由有经验的爆破员组成的检查组担任,检查组不得少于两人 根据突发事件(案件)实际情况,成立不同层次的调查专案组,调查前,专案组要制订调查方案,明确() 案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应当在明确案件性质、确定涉案金额、初步判定风险的基础上形成案件调查报告,报送银监局() 市禁毒委员会督导检查结束后,督导检查组应当认真总结督导检查情况,并于()个工作日内向市禁毒委员会办公室提交督导检查报告。 专案组由各级行社的负责,成员由相关部门人员组成() 农村合作金融机构发生涉案金额__万元以上的案件,省级联社(农村银行)应成立专案组直接查处,当地银监局负债督办() 变电运检专业可分成土建检查组、电气一次检查组、电气二次检查组、站用电及直流系统检查组、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中电气一次检查组、生产准备组的组长由运行工区(部门)人员担任() 电运检专业可分成土建检查组、电气一次检查组、电气二次检查组、站用电及直流系统检查组、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中电气一次检查组、生产准备组的组长由单位(部门)人员担任() 根据GB/T27053,认证机构宜安排对申请的组织进行现场检查,并成立检查组,检查组成员应具备的能力不包含 银行业金融机构发生案件后,应依据案件性质和金额组成专案组,对案件开展调查,调查内容包括() 开展检查时,检查组应确定()名主查人,在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。 检查组进行现场检查时,应对检查工作进行记录,编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的负责() 专案组开展案件查办,具体包括哪些措施() 银行业金融机构在初步确认案件的同时,应当立即按照规定成立专案组,负责案件调查工作。 反洗钱检查组应确定一名,在检查组长领导下负责检查工作的具体实施() 起爆网路检查应由有经验的爆破员组成的检查组担任,检查组人数至少不得少于(  )人。 认证机构宜安排对申请的组织进行现场检查,并成立检查组,检查组成员应具备以下能力() 药品监督管理部门GMP认证检查组如何组成? 组成内部专卖管理定期检查组时,可以抽调参加()
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