多选题

根据突发事件(案件)实际情况,成立不同层次的调查专案组,调查前,专案组要制订调查方案,明确()

A. 调查目的
B. 调查方式
C. 调查内容
D. 人员组成

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多选题
根据突发事件(案件)实际情况,成立不同层次的调查专案组,调查前,专案组要制订调查方案,明确()
A.调查目的 B.调查方式 C.调查内容 D.人员组成
答案
判断题
根据突发事件处置工作需要,可临时在分行相关部门抽派人员成立处置具体突发事件的专案组,强化本行突发事件的处置力度与执行效率()
答案
判断题
根据《广东华兴银行个人金融信息保护应急预案》,发生特别重大突发事件,专案组办公室应在接收到突发事件的一个小时内将应急处置方案报告至专案组()
答案
单选题
县级行社发生案件涉案金额在以上的,由省联社成立专案组,开展调查()
A.100万元以上 B.500万元以上 C.1000万元以上 D.50万元以上
答案
多选题
刑事案件查办根据案件调查权限,由相应层级组成调查专案组,有关表述正确的是()
A.组长由行长担任 B.主管业务的副行长和纪委书记任副组长 C.调查专案组必须有安全保卫部负责人参加 D.调查专案组必须业务条线负责人参加
答案
单选题
刑事案件查办实行专案负责制,组成调查专案组,副组长由谁担任()
A.主管安全保卫部的副行长 B.主管业务的副行长 C.行长 D.安全保卫部负责人
答案
判断题
银行业金融机构在初步确认案件的同时,应当立即按照规定成立专案组,负责案件调查工作。
答案
单选题
专案组在案件调查过程中能采取的调查措施,不包括()
A.查阅、复制与案件有关的文件、资料 B.查阅、复制与案件有关的账册、单据 C.查阅、复制会议记录、工作笔记 D.查阅、复制与案件有关的司法笔录
答案
多选题
专案组在案件调查过程中应当履行的职责包括()
A.启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产 B.查清基本案情,确定案件性质 C.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任 D.总结案发原因和教训,提出整改建议和责任认定意见
答案
单选题
县级行社发生案件涉案金额在的,由市办事处成立专案组,省联社成立督查组()
A.30万元-50万元 B.50万元-100万元 C.100万元-1000万元 D.1000万元以上
答案
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专案组开展案件查办,具体包括哪些措施() 场站应根据现场实际情况编制突发事件应急预案或现场处置方案() 根据实际情况和处置突发事件的需要,按突发事件严重程度将其分为级,按其成因性质将其分为类() 银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备哪些要素() 案件调查结束后,银行金融机构专案组应当在明确,报送银保监局() 银行业金融机构发生案件后,应依据案件性质和金额组成专案组,对案件开展调查,调查内容包括() 下列哪个单位需要调查专案组协调关系的() 根据《广东华兴银行突发事件管理办法》,根据实际情况和处置突发事件的需要,按突发事件严重程度将其分为三级,按其成因性质将其分为五类() 卫生行政部门在对卫生监督专案进行调查时,其特点是成立专门的临时性办案组织(专案组)进行调查。 对诈骗案件,专案组不需详细了解案件的以下环节() 营业网点应根据实际情况组建服务突发事件应急处理团队,是本网点服务突发事件处理的第一责任人() 专案组按照监管及我行有关制度要求,及时向人行、银保监、我行董事会及高管层报告个人金融信息泄露突发事件() 银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责() 根据我国《突发事件应对法》的规定,以及突发事件特有的性质和目前我国突发事件的实际情况,一般可以将突发事件分为四大类。按照《突发事件应对法》的界定,以下事件中属于事故灾难的是()。 根据我国《突发事件应对法》的规定,以及突发事件特有的性质和目前我国突发事件的实际情况,一般可以将突发事件分为四大类。按照《突发事件应对法》的界定,以下事件中属于事故灾难的是()。 诈骗案件发生后,根据诈骗案件的类型,由与相关业务部门负责人组成的调查专案组() 下列哪个单位不需要调查专案组协调关系的() 养老机构应结合本机构实际情况按照《国家突发公共事件应急预案>对突发事件进行分类,制定应对哪些突发事件应急处置预案? 案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应当在的基础上形成案件调查报告,报送银监局() 《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责()
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