单选题

客户办理现金汇款金额在()万元及以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件

A. 1
B. 3
C. 5
D. 10

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单选题
客户办理现金汇款金额在()万元(含)以上,必须出示有效实名证件。
A.1 B.5 C.10 D.20
答案
单选题
客户办理现金汇款金额在()万元及以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
客户办理个人结算账户汇款金额在()万元及以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
客户办理现金汇款金额在()万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查。
A.1 B.3 C.5
答案
单选题
柜面办理个人现金汇款金额1万元(含)以上的,客户需出示( )。
A.汇款人有效身份证明文件 B.汇款用途书面证明 C.收款人有效身份证明文件 D.收款账户介质
答案
多选题
客户办理存取款金额万元不用出示有效身份证|件()
A.1 B.3 C.2 D.10 E.20
答案
单选题
客户办理单笔交易金额在()万元以上(含)现金方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件
A.2 B.3 C.1
答案
单选题
邮政储蓄单笔金额在人民币()万元(含)以上的跨行汇款业务,客户需出示有效实名证件。
A.1 B.5 C.10 D.50
答案
单选题
邮政储蓄客户办理现金跨行汇款,必须凭个人有效实名证件办理。
A.正确 B.错误
答案
单选题
不在本行开立账户的客户办理现金汇款,交易金额单笔人民币1万元(含)以上应当识别客户身份()
A.正确 B.错误
答案
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汇款人办理现金汇款,金额超过人民币()万元时,汇款人办理转账汇款,金额超过人民币()万元时,以及汇款人办理外币汇款,均需要出示汇款人有效身份证件(身份证、户口簿、护照、军人证等),如为他人代理,还须同时出示代理人有效身份证件。 客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,必须留存客户有效实名证件复印件。 为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币1万元(含)以上的现金汇款和票据兑付,登记客户姓名、有效身份证件号码即可() 柜面办理1万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时,须要求客户提供汇款人有效身份证件() 营业机构为个人客户办理单笔金额人民币( )万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。 客户办理异地存款业务时,存款金额超过50万元,须经()(含)以上柜员授权办理。 办理个人跨行汇款,单笔交易金额在()以上的,需出示有效实名证件,若为代办需同时提供账户本人及代理人的有效实名证件。 为自然人客户办理单笔5万元(含)以上现金存取业务时应() 在办理现金收付业务时,应当按规定对客户办理人民币单笔万元以上或外币等值万美元以上现金存取业务的,核对客户有效身份证件() 客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。 客户办理手机银行,认证工具是电子令牌,客户需办理转账汇款业务,那么其使用手机银行办理转账汇款单笔最大金额为万元() 客户办理下列()等业务,应出示有效实名证件,柜员需登记客户身份基本信息。 客户办理个人结算账户汇款转出时,如果汇款金额在()含以上的,应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。 人民银行关于大额现金支取的有关规定:当日支取5万元(含)以上现金的,客户必须出示有效身份证件,个人支取20万元(含)以上现金的,客户必须提前()预约,次日办理支取。 邮政储蓄个人客户办理可疑凭证解锁定时,需出示本人有效实名证件在()办理 办理个人汇款时,万元以上的汇款应提交有效身份证件() 个人客户办理现金或转账汇款时,需要填写() 营业机构为个人客户办理单笔金额人民币万元以上的转账业务,应当核对客户的有效身份证件() 金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务,单笔金额()以上的应当识别客户身份。 客户凭储蓄存折(卡)和密码在本地窗口办理账户汇款业务时,汇款金额在()元(含)以上的需出示汇出账户本人的有效身份证件。
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