营业机构为个人客户办理单笔金额人民币( )万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。

为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤（） 营业机构为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 人民币大额支付交易中金额20万元以上的单笔现金收付，包括（） 对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。 客户本人通过个人结算账户办理人民币单笔万元以上现金存取款业务的，业务经办机构应要求客户出具有效身份证件并进行真实性核实（） 为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 为机构客户办理单笔或当日累计50万元（含）人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码（） 营业机构为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并在存取款凭证上登记客户办理人姓名、证件类型、证件号码、国籍（） 单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的，由（）审批 人民币单笔5万元以上（含）的代理现金存款业务，应核对（） 根据个人客户身份持续识别规定，经营机构对于客户办理人民币单笔万元以上或等值外币万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对个人客户身份进行持续识别（） 为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查（） 为自然人客户办理人民币单笔万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 单笔或者当日累计人民币现金收支交易（）万元以上属于大额交易 单笔金额为等值人民币1万元以下的挂账业务，报分行营运管理部进行审批；单笔金额为等值人民币1万元以上、5万元以下的现金错款挂账，以及单笔金额为等值人民币1万元以上10万元以下的结算业务挂账，由分行营运管理部、预算财务部审批后，报分行行长进行审批；单笔金额为等值人民币5万元（含）以上的现金错款挂账，以及单笔金额等值人民币10万元（含）以上的结算业务挂账，由分行营运管理部、预算财务部、分行分管行长和分行 柜面办理1万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时，须要求客户提供汇款人有效身份证件（） 各级机构在为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 金融机构为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值A万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 根据个人客户身份持续识别规定，客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币1万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）