单选题

各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年,超过2年的报表数据使用其他介质在系统外保存,保存期限为()年。

A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年

查看答案
该试题由用户390****92提供 查看答案人数:21880 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户390****92提供 查看答案人数:21881 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年,超过2年的报表数据使用其他介质在系统外保存,保存期限为()年。
A.1年 B.2年 C.3年 D.5年
答案
单选题
反洗钱业务客户身份资料和交易记录的保存期限为()
A.15年 B.5年 C.永久保管
答案
单选题
反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表(分预警行和受理行),按季分类别进行装订,按照会计档案管理,保存期限至少为()。
A.1年 B.3年 C.5年 D.2年
答案
判断题
涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。
答案
单选题
票证档案保存期限:票证账簿、报表保存期限15年;票证存根、申购单保存期()。
A.5年 B.10年 C.15年
答案
单选题
《调度工作日志》保存期限为年()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
保存期限为2年的是
A.处方 B.普通处方、急诊处方、儿科处方 C.中药饮片处方 D.麻醉药品和第一类精神药品处方 E.医疗用毒性药品、第二类精神药品处方
答案
单选题
保存期限为2年的是()
A.处方 B.普通处方 C.中药饮片处方 D.麻醉药品和第一类精神药品处方 E.医疗用毒性药品
答案
判断题
纸票的保存期限为2年()
答案
单选题
反洗钱检查工作结束后,相关资料应专人专卷妥善保存,保存期限至少年()
A.2 B.5 C.10 D.30
答案
热门试题
票证账簿.报表保存期限为年() 以上保存期限为2年的是 企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的,保存期限不得少于产品的保质期;产品保质期超过2年的,保存期限不得少于2年() 票证账簿.报表保存期限为(C)年() 出厂销售记录的保存期限不得少于2年() 代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,保存期限为5年() 代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,保存期限为5年() 动火作业安全许可证保存期限为2年() 金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束() 特殊行车日志保存期限() 保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最高保存期届满时仍未结束的,各级机构应将其保存至反洗钱调查工作结束() 风险监管报表的保存期限应当不少于( )年。 反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存() 客户风险评级结果报表的保存期限为年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为年() ()进货查验记录应当真实,保存期限不得少于2年 急诊处方、儿科处方、普通处方保存期限是2年() 装置运行记录保存期限为3年,原始开车记录保存期限为5年。 根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位