单选题

跨境汇款核算是指()、分行与辖内经办网点之间因办理跨境汇款业务而产生的资金往来清算及会计核算。

A. 分行与境内分行之间
B. 总行与境内分行之间
C. 总行与网点之间
D. 网点与网点之间

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单选题
跨境汇款核算是指()、分行与辖内经办网点之间因办理跨境汇款业务而产生的资金往来清算及会计核算。
A.分行与境内分行之间 B.总行与境内分行之间 C.总行与网点之间 D.网点与网点之间
答案
多选题
网点办理对公跨境汇款(含跨境人民币汇款)业务主要涉及到以下哪些业务系统()
A.货物贸易外汇监测系统 B.新国际业务系统(ITS) C.跨境人民币收付信息管理系统 D.对公客户关系管理系统
答案
单选题
辖内往来指()范围之内清算行与经办行、经办行与辖属网点之间办理往来款项及资金清算
A.一个清算行 B.二个清算行 C.三个清算行 D.四个清算行
答案
单选题
清算行与辖属及各经办行之间的资金汇划通过()办理
A.资金汇划 B.辖内往来 C.联行往来 D.通存通兑
答案
判断题
各一级分行内控合规部门主要职责包括负责审核辖内经办机构和一级分行业务部门提交的跨境合规信息查询内容()
答案
单选题
辖内往来业务设置()科目核算清算行与经办行、经办行与经办行之间资金汇划款项往来及清算情况
A.清算资金往来 B.辖内往来 C.联行往来 D.存放系统内款项
答案
多选题
“跨境e汇通”业务办理要点有()
A.离岸转卖业务及资本项下汇款业务不适用网银汇款 B.汇款的单据留存电子版即可 C.经办行应确保企业上传单据的真实性和唯一性,避免同一电子单证以及相应的纸质单据被重复使用 D.经办行应不定期抽查企业原始交易单证,保证交易单证的真实性、一致性,在2年内实现抽查全覆盖
答案
单选题
办理跨境汇出汇款时,义务机构可以不登记汇款人()
A.姓名或名称 B.账号 C.住所 D.联系方式
答案
判断题
跨境人民币清算是指我行通过境内外金融机构办理跨境人民币划转而进行的资金清算()
答案
多选题
发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。
A.住所地址 B.身份ID C.汇款业务标识号 D.名称
答案
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“侨汇通”业务指商业银行与汇款公司合作开展的个人国际汇款业务,即通过汇款公司的代理网点或自主渠道,为个人客户提供的跨境个人国际汇款服务() 通过西联、速汇金等汇款公司完成的跨境汇款,到账时间在一个小时左右() 个人跨境汇款时,汇款人与收款人的汇款频次相同() 跨境电汇汇款到账速度与哪个因素无关() 跨境电汇汇出汇款业务由客户外币账户开户行对应的跨境电汇受理网点负责处理,应于申请提交的()内完成。 办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人、、,以及收款人的() 对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)、或,由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇() 商业银行办理跨境人民币退款资金时无需原路汇回。 跨境电汇汇款到账速度与哪些因素有关() 以下()业务,可以在一级分行辖内网点办理 各行应对海运费、船舶修理费汇出汇款业务(包括跨境汇款、境内外币汇款、从属费用等),以及特定国家对公跨境汇款业务,() 清算是指我行通过境内外金融机构办理跨境人民币划转而进行的资金清算() 办理普通汇兑、现金汇款、跨境支付、缴费业务等都需要录入附加数据() 分行与网点之间发生的资金往来,双方均使用()科目核算。 跨境人民币清算是指我行通过境内外金融机构办理跨境人民币划转而进行的资金清算,仅可使用大额支付系统完成此项工作() 经办机构为企业办理跨境人民币转口业务时,应要求企业提供() 对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇( )次及以上的, 业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查, 不再为其办理相关跨境汇款业务。 跨境人民币结算是指建设银行根据有关规定为企业提供以()作为跨境结算货币的国际结算业务。 个人电子银行跨境汇款业务日累计汇款金额最高为() 邮政联网网点收汇的汇款,客户可凭汇款收据和实名证件在原收汇网点办理改汇。
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