单选题

分行负责执行落实总、分行真实性核查相关规定,结合所在区域实际,制定分行辖内信用业务真实性核查相关政策、制度、指引、流程等实施细则()

A. 风险管理部
B. 信用审查部
C. 尽职调查中心
D. 企业金融部

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单选题
分行负责执行落实总、分行真实性核查相关规定,结合所在区域实际,制定分行辖内信用业务真实性核查相关政策、制度、指引、流程等实施细则()
A.风险管理部 B.信用审查部 C.尽职调查中心 D.企业金融部
答案
多选题
分行须落实企业开户真实性的核查工作,各行指定专人通过()方式向单位核实开户的真实性,并做好有关书面记录
A.上门核实 B.电话核实 C.电子邮件核实 D.委托快递公司核实
答案
单选题
()对分行统计数据的真实性负责
A.支行行长 B.信管部负责人 C.计财部负责人 D.分行行长
答案
单选题
定期核对频率应按总分行相关规定执行,原则上不得少于()一次。
A.每日 B.每周 C.每月 D.每季
答案
多选题
分行调查岗可通过以下哪些手段确认个人旅游贷款相关信息的真实性()
A.身份证核查仪器验证身份证 B.与房管部门联网的系统进行房屋权属调查 C.与旅行社电话核实出团信息 D.与贷款推荐人核实信息
答案
多选题
会计检查是指总分行运营管理部依据本办法规定组织的对会计基础工作、会计内控、等业务的合规性、真实性、准确性、及时性、完整性所进行的检查()
A.会计核算 B.支付结算 C.反洗钱执行情况 D.现金出纳 E.柜面业务操作
答案
单选题
负责真实性审核的人员在真实性审核环节选择客户类型为“同业”的且为()的,系统流转至分行金融机构部有权人员进行审批。
A.新开客户号 B.新开结算账号 C.新开定期账号
答案
判断题
柜员受理移动终端业务时,应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性,并按照公民身份联网核查的相关规定进行联网核查()
答案
多选题
为加强个贷真实性管理,促进个人信贷业务规范运作,强化信用风险管理,省分行制定了个人贷款“三真三实”真实性管理规定。具体为()
A.真人 B.真需 C.实力 D.实地
答案
判断题
各分支行相关部门和前台网点负责人要对核查的真实性、合规性和有效性负责()
答案
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定期核对频率应按总分行相关规定执行,原则上不得少于每周一次,且节假日前一天全面查库、上级行或外部监管机构对涉及内容的核查也应及时登记。 为加强个贷真实性管理,促进个人信贷业务规范运作,强化信用风险管理,省分行制定了个人贷款“三真三实”真实性管理规定。以下不为该规定内容的是() 农村商业银行分行在分行所在地辖区内设立支行,其按照农村商业银行在注册地辖区内设立支行的相关规定执行() 核实机构对所核实情况的真实性负责,所在地人民银行不用到现场开展核查工作() 总分行运营管理部门负责对债券主承销业务() 分行业务处理中心人员及网点柜员应严格按照《支付结算办法》和有关规定审核受理票据的真实性、() 负责组织指导经营单位落实贷后检查真实性的部门包括() 注册核查应当结合注册申报资料,重点关注与产品研制、生产有关的 等内容,以及真实性核查要求() 按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。 简述总分行制的缺点。 总分行制的优点是 简述总分行制的缺点 银行结算专用章由各市分行自行组织刻制,可根据各市分行业务印章刻制流程的相关规定,选择市分行指定的刻制企业组织刻制() 真实性核查遵循以下哪几个原则() 为绝对损失认定工作的第一责任人,对认定结果真实性负责() 按照总分行要求,分行各专业小组要按()季编写可疑交易分析报告。 自动柜员机加、清钞的领解手续按网点()现金办理,执行总分行现金出纳的相关制度。 实行总分行制度的优势在于()。 原则是指各分行开展承兑业务应遵守监管部门的有关规定,严格进行贸易背景真实性审查,防范各项操作风险() 根据省分行相关规定,银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容?
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