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按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。
多选题
按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。
A. 客户姓名
B. 证件号码
C. 证件有效期
D. 地址
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多选题
按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。
A.客户姓名 B.证件号码 C.证件有效期 D.地址
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判断题
个人办理电汇时,应按照客户身份识别相关规定执行,对客户(含客户本人、代办人)证件进行联网核查,不需打印、上传核查记录。
答案
多选题
营业机构履行客户身份识别义务时,按照的规定需核对相关个人的居民身份证的,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查()
A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.以上全选
答案
多选题
证书和密码信封的()应按照企业电子银行客户证书相关规定执行。
A.制作 B.登记 C.保管 D.交接
答案
判断题
柜员受理移动终端业务时,应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性,并按照公民身份联网核查的相关规定进行联网核查()
答案
判断题
同业投资账户开立在我行的,须严格按照我行客户身份识别相关制度规定执行()
答案
单选题
履行客户身份识别义务需核对相关自然人的居民身份证的,应通过()建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
A.公安局 B.中国人民银行 C.银监会 D.海关
答案
单选题
履行客户身份识别义务需核对相关自然人的居民身份证的,应通过()建立的联网 核查公民身份信息系统进行核查
A.公安部 B.人民银行 C.青岛分行 D.北京总行
答案
单选题
经办人员受理客户挂失申请业务时,按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认()
A.对10万元以上余额的账户 B.无论金额大小 C.对5万元以上余额的账户
答案
判断题
柜面经理在受理对公客户现金收款业务时,必须对录入缴款人信息。交易对手非我行客户时,需先按照相关制度要求完成客户身份识别,并在BoEing系统中登记客户信息()
答案
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按照相关规定交纳安检费用,费用标准按照执行()
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手机号作为手机银行登录核查客户身份的重要信息,柜员需提醒客户更改手机号的风险()
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因车辆原因无法确定计费信息是,驾驶员拒绝提供相关信息或经核实信息不实的,按照相关规定执行。()
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居民身份证进行联网核查公民身份信息,如联网核查结果出现不一致时,柜员应拒绝为客户办理相关业务()
按照相关规定,股份公司需计提( )。
客户办理下列()等业务,应出示有效实名证件,柜员需登记客户身份基本信息。
“催U申停”客户如办理此号码的开机或转户等其他业务,需由()按照相关规定受理
柜员接到客户提交的身份证后,需通过()进行鉴别,同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
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