多选题

对公结算业务条线人员在办理柜面对公存款大额转账和现金支取业务时,应以相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核,并对经办人员真实身份进行审核()

A. 上门核实
B. 印鉴审核
C. 支付密码器校验
D. 大额热线查证
E. 居委会核实

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多选题
对公结算业务条线人员在办理柜面对公存款大额转账和现金支取业务时,应以相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核,并对经办人员真实身份进行审核()
A.上门核实 B.印鉴审核 C.支付密码器校验 D.大额热线查证 E.居委会核实
答案
多选题
银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时,不以相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核,不对经办人员真实身份进行审核()
A.印鉴审核 B.支付密码器校验 C.大额热线查证 D.双人核实
答案
多选题
对公结算业务条线人员禁止性规定()
A.严禁不按“对账与结算业务办理实行人员、岗位、职责分离”的原则开展对账工作。 B.严禁不按规定频率、对账方式、对账率开展对账工作,不对高风险账户按规定上门对账。 C.严禁不按规定对对账信息的有效性进行审验确认。 D.严禁不按规定办理账户撤销业务
答案
多选题
办理活期存款转账交易个人结算户转对公户可使用()
A.电汇凭证 B.进账单 C.储蓄凭证 D.特种转账凭证
答案
多选题
银行在办理对公存款转账结算时必须贯彻的原则有()。  
A.谁的钱进谁的账,由谁支配 B.使用现金自愿,转账结算自由 C.结算费用政府定价 D.恪守信用,履约付款 E.银行不垫款
答案
判断题
柜面经理选择“21116 对公非活期存款转账开户”交易,进行对公非活期存款开户。
答案
多选题
下列属于对公结算业务条线人员禁止性规定的有()
A.严禁不按“对账与结算业务办理实行人员、岗位、职责分离”的原则开展对账工作 B.严禁不按规定频率、对账方式、对账率开展对账工作,不对高风险账户按规定上门对账 C.严禁不按规定对对账信息的有效性进行审验确认 D.严禁不按规定办理账户撤销业务
答案
多选题
对公结算条线人员应当对进行审核()
A.开户的真实性 B.开户申请人意愿的真实性 C.资料和印鉴的真实性 D.开户办理人员身份的真实性
答案
多选题
对公结算业务条线人员应对的真实性实行双人上门核实()
A.较高风险等级以上(含)客户 B.大额可疑交易客户 C.代理开卡客户 D.异地客户开户 E.正常开卡客户
答案
单选题
移动柜面对私业务和对公查询类业务采用集中处理模式()
A.正确 B.错误
答案
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