单选题

将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的()阶段。

A. 处置阶段
B. 培植阶段
C. 融合阶段
D. 清洗阶段

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单选题
将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的()阶段。
A.处置阶段 B.培植阶段 C.融合阶段 D.清洗阶段
答案
单选题
洗钱过程中,指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段()
A.整合阶段 B.培植阶段 C.处置阶段 D.收益阶段
答案
单选题
将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最终以被侦查到的阶段,这是洗钱的( )阶段。
A.开始阶段 B.处置阶段 C.培植阶段 D.融合阶段
答案
单选题
()阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
A.培植 B.处置 C.融合 D.清洗
答案
单选题
洗钱过程到最后一个阶段时,犯罪收益非法变成合法,是在()。
A.处置阶段 B.配置阶段 C.融合阶段 D.培植阶段
答案
判断题
上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为()
答案
单选题
洗钱:是指把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的行为,即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱进行清洗,转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗钱的是()。
A.某走私集刚将走私所得汇往一公司提供的资金账户 B.某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织 C.某毒品犯罪集周将走私毒品所得投资在合法贸易上 D.某公司协助一黑社会性质组织将资金汇往境外的总公司
答案
多选题
洗钱往往要经过许多复杂的过程才能达到掩饰犯罪收益来源的目的,一个完整的洗钱过程一般要经历以下哪几个阶段()
A.剥离阶段 B.放置阶段 C.融合阶段 D.离析阶段
答案
单选题
在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。
A.处置阶段 B.转移阶段 C.培植阶段 D.融合阶段
答案
判断题
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份()
答案
热门试题
1990年,《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容?() 洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。(  ) 洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 根据我国目前的法律,只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪() 洗钱罪中的“钱”是指下列犯罪的违法所得及其产生的收益( )。 最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。 清洗什么钱将构成洗钱罪? 将投入转化为产出的过程是指() 燃机离线清洗是指压气机在()时将清洗液喷入其内进行清洗的过程。一般可分浸湿及浸透阶段、()、漂洗阶段、()4个阶段。 集体资产投入是指将处于集体(  )的集体资产投入到集体再生产过程中的经济活动。 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的离析阶段。() 将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中,这是洗钱的哪个阶段() 洗钱最容易被侦察到的阶段是()。 洗钱的处置阶段就是通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索隐藏身份。( ) 关于洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,以下哪项说法是正确的() 软件生命周期是指: 软件系统开始研制到软件系统投入试运行|软件系统开始研制到软件系统被淘汰|软件系统投入试运行到软件系统被淘汰|软件系统投入运行到软件系统被淘汰 下列洗钱各个阶段中。最容易被侦察到的阶段是()。 (  )指等量资本投入到不同的土地上,所获得的收益不同。 反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。( ) 反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为()
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