反洗钱现场检查必须由组织开展（）

各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展 人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？ 反洗钱非现场检查包括哪些内容？ 各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。 依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，法人机构反洗钱管理部门应督促相关业务部门将反洗钱工作内容纳入条线业务检查和监督管理中，每年组织对辖内分支机构开展反洗钱现场检查和非现场检查（） 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。 反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议（） 反洗钱现场检查生效的条件有哪些？ 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？ 反洗钱信息中心根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料（） 反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容？ 在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。 至少每年组织开展一次反洗钱专项检查，将反洗钱工作执行情况纳入监督检查范围，指导、督促本业务条线合规履职（） 《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。 《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由负责（） 反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。 验印通过后，系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱（） 国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作