多选题

非法集资案件的调查内容有哪些()

A. 涉嫌单位或个人的基本情况
B. 集资方式、数额、范围和人数
C. 经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况
D. 高管人员及家庭成员构成、主要社会关系
E. 涉嫌单位或个人的资金运作情况
F. 涉嫌单位或个人的主要关联企业情况

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多选题
非法集资案件的调查内容有哪些?()
A.涉嫌单位或个人的基本情况 B.集资方式 C.经营方式 D.高管人员及家庭成员构成 E.涉嫌单位或个人的资金运作情况 F.涉嫌单位或个人的主要关联企业情况
答案
多选题
非法集资案件的调查内容有哪些()
A.涉嫌单位或个人的基本情况 B.集资方式、数额、范围和人数 C.经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况 D.高管人员及家庭成员构成、主要社会关系 E.涉嫌单位或个人的资金运作情况 F.涉嫌单位或个人的主要关联企业情况
答案
多选题
非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序()
A.成立调查组 B.制定调查方案 C.实施调查取证 D.撰写调查报告
答案
多选题
非法集资案件债权债务的申报、登记、确认应当包括哪些内容?()
A.公告债权债务申报事宜 B.接受债权债务的申报 C.专案组对债权人身份 D.向债权人发放确认书
答案
多选题
非法集资案件债权债务的申报、登记、确认应当包括哪些内容()
A.公告债权债务申报事宜 B.接受债权债务的申报 C.专案组对债权人身份、集资数额等资料进行甄别确认,并逐笔登记集资数额 D.向债权人发放确认书
答案
多选题
好非法集资案件后续处置内容包括()
A.厘清责任并确保责任追究到位 B.深入查明案发原因 C.采取整改措施 D.开展警示教育
答案
多选题
非法集资案件的犯罪形式主要有哪些()
A.以高额回报为诱饵 B.犯罪行为具有较强的欺骗性和隐蔽性 C.作案周期长,组织严密 D.利用媒体进行宣传造势
答案
单选题
非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?()
A.2个市以上 B.2个县以上 C.3个市以上 D.3个县以上
答案
单选题
非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和()两种形式。
A.联合调查 B.特殊调查 C.专项调查 D.一般调查
答案
主观题
非法集资有哪些特征?
答案
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