多选题

外汇局对下列哪些企业实施重点监测()

A. 贸易外汇收支与货物进出口一致性匹配情况超过一定范围的
B. 贸易信贷余额或中长期贸易信贷发生额超过一定比例的
C. 经专项监测发现其他异常或可疑的
D. 其他需要重点监测的

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多选题
外汇局对下列哪些企业实施重点监测()
A.贸易外汇收支与货物进出口一致性匹配情况超过一定范围的 B.贸易信贷余额或中长期贸易信贷发生额超过一定比例的 C.经专项监测发现其他异常或可疑的 D.其他需要重点监测的
答案
单选题
外汇局对企业贸易信贷进行监测,对企业贸易信贷规模实施比例管理()
A.批量 B.金额 C.总量 D.数量
答案
判断题
外汇局对企业贸易信贷进行比例监测,对企业贸易信贷规模实施总量管理()
答案
多选题
对核查期存在下列哪些情况的企业,外汇局可实施现场核查()
A.预收货款余额比率、预付货款余额比率、延期收款余额比率和延期付款余额比率大于25%; B.来料加工工缴费率大于25%; C.任一总量核查指标连续四个核查期超过本地区指标阈值; D.单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于10次
答案
判断题
外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查
答案
判断题
外汇局对企业贸易信贷进行总量监测,对企业贸易信贷规模实行比例管理。
A.对 B.错
答案
单选题
外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施()
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答案
单选题
外汇局对等特定业务,以及保税监管区域企业等特定主体实施专项监测()
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答案
单选题
存在被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的企业,外汇局可将其列为B类企业()
A.正确 B.错误
答案
单选题
外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对()类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
A.A B.B C.C
答案
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哪些境内企业可向外汇局申请开立经常项目外汇帐户? 外汇局对银行执行外汇管理规定考核包括哪些内容? 外汇局可以采取下列()方式对金融机构实施现场核查 外汇局对新列入名录的企业实施辅导期管理,在其发生首笔贸易外汇收支业务之日起()天内,外汇局进行政策法规、系统操作等辅导。 外汇局对企业出口收入存放境外业务实行。企业应当向外汇局定期报告境外账户收支等情况() 对于以下符合外汇局规定的企业报告业务,银行应提示客户及时通过监测系统或到所在地外汇局办理报告()。 对存在下列情况的企业,外汇局可将其列为B类企业() 外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释的,外汇局可将其列为C类企业() 外汇局可以针对下列哪些事项对金融机构外汇业务开展约见谈话() C类企业外汇收支,由外汇局实行管理,凭外汇局出具的《登记表》为企业办理相关手续() 外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的,外汇局可将其列为B类企业() 根据货物贸易外汇管理指引,对C类企业贸易外汇收支业务,以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事后逐笔登记管理。 根据外汇局要求, 我行向外汇局报送对公企业账户等相关信息的正确顺序为( )。 下列什么情况可被外汇局列为B类企业() 外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式() 根据货物贸易外汇收支管理相关规定,外汇局对企业实行()方式 企业主动申请注销名录的,外汇局留存相关材料复印件()年备查;外汇局强制注销企业名录的,留存外汇局确定企业存在规定情况的相关材料()年备查。 《货物贸易外汇管理指引》(汇发【2012】38号)规定,对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续 外汇局对于新列入名录的企业实施辅导期管理,在其之日起90天内,外汇局进行政策法规.系统操作等辅导() 外汇局对“三类进口单位”实施的管理以下正确的有:()。
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