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下列什么情况可被外汇局列为B类企业()
多选题
下列什么情况可被外汇局列为B类企业()
A. 外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释
B. 未按规定履行报告义务
C. 阻挠或拒不接受外汇局核查,或向外汇局提供虚假资料
D. 近两年因外汇局对其核查时,无法与其取得联系而被外汇局注销名录后,重新列入名录且对前期核查业务无合理解释的
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多选题
下列什么情况可被外汇局列为B类企业()
A.外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释 B.未按规定履行报告义务 C.阻挠或拒不接受外汇局核查,或向外汇局提供虚假资料 D.近两年因外汇局对其核查时,无法与其取得联系而被外汇局注销名录后,重新列入名录且对前期核查业务无合理解释的
答案
单选题
对存在下列情况的企业,外汇局可将其列为B类企业()
A.未按规定履行报告义务 B.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚 C.阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料 D.最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
答案
多选题
A类企业发生以下情况,外汇局可将其降为B类企业()。
A.经现场核查企业无合理解释的情况 B.未按规定履行报告义务 C.未按规定办理贸易外汇业务登记 D.现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
答案
多选题
A类企业发生以下情况,外汇局可将其降为B类企业()
A.有现场核查企业无合理解释的情况 B.未按规定履行报告义务 C.未按规定办理贸易外汇业务登记 D.现场核查时,在规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
答案
单选题
B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的,外汇局仍将其列为B类企业()
A.正确 B.错误
答案
单选题
B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的,外汇局可将其列为C类企业()
A.正确 B.错误
答案
多选题
存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业A.B.C.()
A.最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查 B.阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料 C.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚 D.外汇局实施现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
答案
单选题
存在被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的企业,外汇局可将其列为B类企业()
A.正确 B.错误
答案
多选题
外汇局按下列方式确定b类企业的可收付汇额度()
A.外汇局根据企业实际发生的进出口贸易类别,结合非现场核查和现场核查情况,确定相应的收付汇比率 B.企业贸易进出口可收、付汇额度,按对应收付汇日期在分类监管有效期内的进出口货物报关单成交总价与相应收付汇比率的乘积累加之和确定 C.预收货款可收汇额度和预付货款可付汇额度,由外汇局根据非现场核查和现场核查情况,结合企业的业务特点确定 D.按近三年海关进出口数据平均值
答案
单选题
外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的,外汇局可将其列为B类企业()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
外汇局改革货物贸易外汇管理制度,根据企业贸易外汇收支合规性,将企业分为A、B、C三类,C类企业贸易外汇收支须经外汇局()后办理。
存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业()。
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A类企业的下列贸易外汇支付业务,应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记()
根据货物贸易外汇管理指引,对C类企业贸易外汇收支业务,以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事后逐笔登记管理。
A类企业的下列贸易外汇收入业务,应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记()
被外汇局确定为货物贸易外汇收支C类企业的,不得进行下列()对外收付汇
被外汇局确定为货物贸易外汇收支C类企业的,不得进行下列()对外收付汇
名录内企业发生下列情况,外汇局可将其从名录中注销()
外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()
外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()
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