( )是指银行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息，必要时获取主要交易对手方、交易环节以及资金来源及去向等方面的信息，以判断交易的真实性和合规性。

第三方物流中的第三方是指 工商银行的客户交易结算资金第三方存管业务的原则是（） 账户互转附加第三方存管业务是农业银行与中小银行建立系统对接，通过账户互转，利用农业银行第三方存管业务平台，为中小银行的客户提供（）第三方存管服务。 在第三方存管业务中，“证券转银行”交易为（）。 在第三方存管业务中，“银行转证券”交易为（）。 代理交通银行第三方存管业务包含等交易（） 第三方额度是指为借款人之外的第三方客户所核定的额度，其他客户发生的相关业务占用该额度。第三方额度用于风险控制的额度，属担保统计性质。对私贷款中与第三方（如房地产开发商、汽车经销商、房屋中介、担保公司等）相关的住房、汽车消费贷款等产品会涉及第三方额度的应用。 客户撤销第三方存管业务须在银行渠道办理（） 在第三方存管业务中，客户资料修改交易为（）。 本行在办理业务时，能及时获得第三方提供客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的（）、（）的原件、复印件或者影印件。 在办理第三方存管业务确认手续时，机构客户应在《证券交易资金第三方存管申请书》和《客户交易结算资金银行存管协议书》上加盖（）。 代理第三方存管业务是指，通过联网合作，兴业银行代理长沙银行办理投资者、证券公司、长沙银行共同参与的第三方存管资金相关业务，包括等各项功能（） 第三方存管业务查询交易包括（）。 客户来华夏银行申请直接指定存管银行的第三方存管业务选择（）交易进行签约 第三方存管客户如需变更对应银行账户，可至银行办理交易（） 可以办理第三方存管业务关联开户的客户银行账户是（） 担保类业务是指商业银行接受客户的委托对第三方承担责任的业务，包括（） 个人客户变更第三方存管银行结算账户，需题写《证券交易自荐第三方存管变更申请书》，柜员调用（）交易进行变更银行计算账户。 委托第三方开立对公账户的，银行应严格审查，第三方必须出具（）等相关证件，银行才能准予代理。 经客户口头同意,商业银行可以向第三方提供客户的相关资料和服务与交易记录（）