多选题

对于可疑涉赌账户银行可依据具体情况自行采取哪些风险管控措施()

A. 提升涉赌当事人风险等级
B. 增强客户身份识别措施
C. 拒绝甚至终止业务关系
D. 添加关注名单

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多选题
对于可疑涉赌账户银行可依据具体情况自行采取哪些风险管控措施()
A.提升涉赌当事人风险等级 B.增强客户身份识别措施 C.拒绝甚至终止业务关系 D.添加关注名单
答案
多选题
网点可依据以下哪些条件确定高风险账户()
A.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 B.当月更换预留印鉴的结算帐户 C.企业注册地与对账地址不一致的结算账户 D.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
答案
判断题
对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户业务()
答案
判断题
中国大学MOOC: 创业者在开设银行基本账户时,可根据自己的具体情况选择银行。
答案
单选题
按具体情况采取或不采取某个特殊的行动指的是()
A.政策 B.程序 C.规则 D.规划
答案
多选题
对于纳入可疑账户信息的账户,开户银行应取消其()功能
A.网银 B.柜面 C.手机银行 D.ATM取现
答案
多选题
对于纳入“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消其功能()
A.网上银行 B.手机银行 C.境内自动柜员机(ATM)取现功能 D.境外自动柜员机(ATM)取现功能
答案
多选题
对党组织的问责,根据危害程度以及具体情况,可以采取以下哪些方式()
A.检查 B.通报 C.改组 D.诫勉
答案
判断题
风险账户排查工作中,对于账户可疑的,应列为风险账户,先行上门核实,再暂停非柜面业务()
答案
判断题
对于列入可疑交易的账户,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告()
答案
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根据现行增值税相关规定,生产企业出口货物"免、抵、退"税额视具体情况可依据()及出口货物的退税率计算。 对于可疑或高风险账户可申请加入风险预警系统的() 根据信贷机构的资源配置情况和债务人的具体情况,银行可采取的催收管理手段包括() 根据信访事项的具体情况,可以采取联合督办等形式() 公司基建部视具体情况,采取、、、等多种方式组织验收() 对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或个人核实交易情况,经核实后仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公|安机关报告() 在选择传播途径时,要根据具体受者、具体情况进行选择,依据是 哪些情况下,银行有权采取措施适当控制账户交易() (2010年)根据现行增值税相关规定,生产企业出口货物“免、抵、退”税额视具体情况可依据()及出口货物的退税率计算。 当叶片振动特性不合格时,应针对具体情况采取()。 在选择传播途径时,要根据具体受者、具体情况进行选择,依据的是 下面哪些情况是人脸识别可疑交易风险() 管理员要认真做好登记工作,要反映书屋图书具体情况,做到帐物一致,这些具体情况包括哪些? 采取紧急制动后,列车未停止前,可视具体情况施行缓解() 根据具体情况,海事法院采取海事证据保全的措施有() 下列哪些情况,存款人可疑申请开立临时存款账户()。 终端补贴、促销积分、电子券根据具体情况分为哪些() 如账户为可疑账户,系统联动打印《可疑账户风险告知书》,需向客户进行风险提示,要求客户在《可疑账户风险告知书》签字确认后方可继续办理相关业务() 如账户为“可疑账户”,系统联动打印《可疑账户风险告知书》,需向客户进行风险提示,要求客户在《可疑账户风险告知书》签字确认后方可继续办理相关业务() 对于以下情形,可视具体情况不需分级授权审批和热线查证()
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