主观题

发生重大洗钱案件,应在()小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施,并于24小时内提交书面报告。

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主观题
发生重大洗钱案件,应在()小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施,并于24小时内提交书面报告。
答案
单选题
运营业务重大事项报告制度,采取口头报告时,原则上在运营业务重大事项发生后()小时内报告。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
根据《承德银行重大洗钱案件应急处置管理办fa》,重大洗钱案件发生机构的应急处置小组应在案件发生后小时内汇总整理完成相关客户的身份信息资料、交易记录资料、机构反洗钱工作小组会议记录等资料,并及时报送至总行(或分行)应急处置领导小组办公室()
A.2 B.24 C.48
答案
单选题
重大洗钱案件中二类案件包括()。
A.有全国影响 B.中国人民银行总行督办的案件 C.涉案金额折合人民币1000万元以上 D.涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
答案
单选题
重大洗钱案件中一类案件包括()。
A.有地区影响 B.涉案金额折合人民币1000万以上 C.涉案金额折合人民币2000万元以上 D.出现新型洗钱类型或手法,对今后工作由指导意义
答案
判断题
重大事项发生后一小时内应口头报告,重大事项发生后当日应书面报告。同一事项可先口头后书面报告,也可直接书面报告。
答案
单选题
重大洗钱案件在银行两家()
A.较大突发事件 B.重大突发事件 C.特别重大突发事件 D.不属于风险事件
答案
主观题
向上级报告的重大事项,县公司级单位应在小时内以电话形式向地市公司级单位报告,书面报告应不晚于小时
答案
单选题
发生重大突发事件后,涉事联社应在事发()小时内以《重大突发事件报告》格式报告省联社和当地银监部门。
A.6 B.12 C.24 D.36
答案
单选题
发生重大刑事案件或灾害事故,应在()小时内上报省联社。
A.2小时 B.8小时 C.12小时 D.24小时
答案
热门试题
重大洗钱案件指的是经营活动中发现的严重影响社会稳定及金融秩序稳定的洗钱案件及其他金融监督管理机构认为应当采取应急处置措施的重大洗钱案件() 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息 发生较、重大治安保卫案件后,案发单位应在小时内,将案件简况以电话方式逐级上报至公司办公室() 对于网络S3级以上故障,特别重大故障需要在__小时内,互联网特别重大故障__小时内以邮件方式上报简要书面报告 《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指() 运营业务重大事项报告制度,采取书面报告时,原则上在运营业务重大事项发生后()小时内报告。 系统发生影响业务正常处理的重大故障时,应在故障发生后()小时内报告。 发生重大医疗过失行为,导致患者死亡的事故,医疗机构在多少小时内报告 发生重大医疗过失行为,导致患者死亡的事故,医疗机构在多少小时内报告 发生重大医疗过失行为,导致患者死亡的事故,医疗机构在多少小时内报告 发生重大医疗过失行为,导致患者死亡的事故,医疗机构在多少小时内报告 施工中发生重大事故后,事故发生单位应在多少小时内写出书面报告逐级上报? 重大险肇事故、微伤事故和轻伤事故必须在小时内报告() 会计重大事项的报告及处置要求,原则上,重大事项发生后()内应口头报告,重大事项发生后()应书面报告。 各单位发生重大稳定突发性事件,应先用电话或短信等快捷的通讯方式,在事件发生()小时内报告至公司 特别重大旅游安全事故发生单位应在24小时内写出书面事故报告。报送有关部门。( ) 在重大事故发生后,事故单位应在(      )小时内写出书面报告。 特别重大的旅游安全事故发生后,应在__________小时内写出书面事故报告报送有关部门。 根据集团客户要求,提供故障分析报告,重大故障排除后()小时内提供故障分析报告 发生重大故障时,各级运维部门应按规定立即逐级口头上报,15分钟内报至总部,24小时内(互联网重大故障2小时内)做出简要书面报告,故障处理结束后()内提交包括故障现象、原因、处理过程、经验教训、整改措施等内容的书面故障专题报告。
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