单选题

下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()

A. 会计师事务所
B. 担保公司
C. 信托投资公司
D. 投资咨询公司

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单选题
下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()
A.会计师事务所 B.担保公司 C.信托投资公司 D.投资咨询公司
答案
单选题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在()依法设立的金融机构。
A.我国境内 B.中国境内 C.中华人民共和国境内 D.国际组织境内
答案
单选题
下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()
A.财务公司 B.货币经纪公司 C.支付清算机构 D.小额贷款公司
答案
多选题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括()。
A.从事汇兑业务 B.从事基金销售业务 C.从事金融租赁业务 D.从事支付清算业务
答案
多选题
下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有()
A.保险资产管理公司 B.基金管理公司 C.从事汇兑业务的机构 D.汽车金融公司
答案
多选题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为( )。
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
答案
多选题
下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形()
A.恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B.恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C.恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D.恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
答案
主观题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
答案
单选题
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于()开始实施。
A.2007年6月8日 B.2007年6月11日 C.2007年1月1日 D.2007年8月1日
答案
单选题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于()正式实施。
A.2007年6月1日 B.2007年6月11日 C.2007年6月21日 D.2007年7月1日
答案
热门试题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指那些行为? 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由()发布的。 制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是() 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定.恐怖融资的表现形武包括() 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行? 发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑( )与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。() 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的,金融机构应() 下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告() 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、按相关()执行。 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么? 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与()相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
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