多选题

确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在()

A. 反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者
B. 反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者
C. 当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D. 当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E. 当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关

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多选题
确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在()
A.反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者 B.反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者 C.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人 D.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告 E.当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关
答案
主观题
为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础?
答案
多选题
在实践中,反洗钱调查的主体包括()
A.中国人民银行总行 B.公安机关 C.中国人民银行省一级分支机构 D.中国人民银行地市级城市中心支行 E.中国人民银行县支行
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
答案
多选题
在实践中,反洗钱调查一般分为哪几个阶段?()
A.调查准备 B.调查实施 C.临时冻结 D.调查结束 E.总结报告
答案
主观题
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?
答案
单选题
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构 B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行业 D.银行
答案
单选题
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构 B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行业、证券业、保险业从业机构 D.银行
答案
单选题
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
A.金融机构 B.金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行 D.银行业、证券业、保险业从业机构
答案
判断题
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式()
答案
热门试题
反洗钱调查的主体有哪些? 反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。 反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式() 在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。 在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别? 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么? 各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
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