多选题

营业机构开立个人银行账户时应遵守账户实名制原则。对开户申请人提供身份证件的真实性、有效性、合规性进行认真审查;不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务不得开立匿名或假名银行账户。个人有效身份证件包括()

A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的可以使用居民身份证或户口簿。
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证或港澳台居民居住证。
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证或港澳台居民居住证。
D. 定居国外的中国公民为中国护照。
E. 法律、行政法规规定的其他身份证明文件

查看答案
该试题由用户778****23提供 查看答案人数:36102 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户778****23提供 查看答案人数:36103 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
营业机构开立个人银行账户时应遵守账户制原则()
A.真实 B.实名 C.安全 D.合规
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.存款人真实意愿的表示 C.身份证件的有效性 D.单位、住所的真实性
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素,即()
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.身份证件的有效性 C.存款人真实意愿的表示 D.单位、住所的真实性
答案
多选题
营业机构开立个人银行账户时应遵守账户实名制原则。对开户申请人提供身份证件的真实性、有效性、合规性进行认真审查;不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务不得开立匿名或假名银行账户。个人有效身份证件包括()
A.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的可以使用居民身份证或户口簿。 B.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证或港澳台居民居住证。 C.台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证或港澳台居民居住证。 D.定居国外的中国公民为中国护照。 E.法律、行政法规规定的其他身份证明文件
答案
判断题
个人在金融机构开立个人存款账户时,需要实名制。 ( )
答案
主观题
发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作
答案
单选题
银行为个人开立时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份()
A.I类户 B.Ⅱ类户 C.Ⅲ类户 D.Ⅳ类户
答案
多选题
个人在境内金融机构开立()本、外币个人存款账户,应遵守实名制规定。
A.活期存款账户 B.定期存款账户 C.定活两便存款账户 D.通知存款账户以及其他形式的个人存款账户
答案
多选题
开立账户时应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,审核()
A.开户申请人的身份证件原件是否有效 B.开户申请人与身份证件的一致性 C.开户申请人开户意愿 D.留存身份证件的影像、影印件或复印件
答案
多选题
柜面办理个人开户业务时,应从以下落实个人银行账户实名制要求()
A.要求开户申请人提供合法的身份证件 B.应利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人身份证件的有效性,并确保开户申请人与身份证件的一致性 C.应加强客户交易背景调查,必要时可要求提供公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)话费单据等方式验证、核对真实身份 D.通过现场询问、电话核实等方法核实开户申请人开户意愿的真实性
答案
热门试题
根据个人银行账户实名制的要求,存款人申请开立个人银行结算账户时,应向银行出具本人有效证件。下列属于有效件的有 邮储在开立个人存款账户时应执行实名制哪些规定 邮储在开立个人存款账户时应执行实名制哪些规定 银行账户实名制包括三个要素()。 个人客户可以不用实名制开立账户() 实行个人存款账户实名制是为确定客户对开立账户上的存款享有()的一项制度。 银行账户实名制包括三个要素,即() 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,应遵循()和中国人民银行个人存款账户实名制的有关规定 特殊机构及产品证券账户在开立及使用中应严格遵守账户实名制有关要求,下列要求表述错误的是(  )。 特殊机构及产品证券账户在开立及使用中应严格遵守账户实名制有关要求,下列要求表述错误的是(  )。 电子国债投资者在上海银行开立国债托管账户时,应遵循实名制原则,介质为()。 根据个人银行结算账户实名制的要求,下列人员出具的身份证件中,属于在境内银行申请开立个人银行账户的有效身份证件的是(  )。 特殊机构及产品证券账户在开立及使用中应严格遵守账户实名制有关要求,下列要求中表述错误的是( )。 特殊机构及产品证券账户在开立及使用中应严格遵守账户实名制有关要求,下列要求中表述错误的是(  )。 个人存款账户实名制,是指个人在开立存款账户时,必须使用身份证件上的姓名,储蓄机构以此确定客户对开立账户上的存款享有所有权的一项制度() 开立个人银行账户业务实行制() 电子国债投资者在上海银行开立国债托管账户时,应遵循实名制原则,介质可以为()。 根据个人银行结算账户实名制的要求,下列人员出具的证件、证明材料中,不属于在境内银行申请开立个人银行账户的有效身份证件的是()。 根据个人银行结算账户实名制的要求,下列人员出具的身份证件中,不属于在境内银行申请开立个人银行账户的有效身份证件是() 根据个人银行结算账户实名制的要求,下列人员出具的证件、证明材料中,不属于在境内银行申请开立个人银行账户的有效身份证件的是()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位