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营业机构办理跨境汇款业务时,应当获取和登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名或名称、账号、开户银行信息()

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多选题
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人、、,以及收款人的()
A.姓名或名称 B.账号 C.住所 D.姓名或名称 E.账号
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营业机构办理跨境汇款业务时,应当获取和登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名或名称、账号、开户银行信息()
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单选题
办理跨境汇出汇款时,义务机构可以不登记汇款人()
A.姓名或名称 B.账号 C.住所 D.联系方式
答案
判断题
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账()
答案
判断题
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()
A.对 B.错
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判断题
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账()
答案
判断题
对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,义务机构应当至少保存5年()
答案
单选题
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()
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答案
单选题
办理跨境汇出汇款,汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()
A.有效证件 B.柜员流水号 C.唯一交易识别码
答案
判断题
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答案
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