银行办理外汇业务，应充分了解客户身份及其背景，确保。---运营部（）
A. 客户具备从事相关业务的资格
B. 客户具备进出口资格
C. 客户具备直接投资资格
D. 客户具备境外放款资格
查看答案
相关试题
换一换
银行办理外汇业务，应充分了解客户身份及其背景，确保。---运营部（）
A.客户具备从事相关业务的资格 B.客户具备进出口资格 C.客户具备直接投资资格 D.客户具备境外放款资格
答案
根据展业自律规范，银行办理境外放款外汇业务，应严格按照的展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规（）
A.了解客户、了解业务、尽职审查 B.了解客户、了解业务、尽职审核 C.了解业务、了解客户、尽职审核 D.了解客户、了解业务、表面审查
答案
展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。---运营部（）
A.了解客户 B.了解业务 C.尽职审查 D.及时报告
答案
银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，境外个人审核( )。
A.居住在境内或境外的中国籍华侨，审核本人中国护照和境外永久居留证 B.香港、澳门特别行政区居民，审核港澳居民往来内地通行证；台湾居民，审核台湾居民往来大陆通行证 C.外国公民，审核本人护照或外国人永久居留身份证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理） D.外交人员，审核我国外交部发给各国驻华大使馆、各国际组织驻华代表机构人员身份证件，包括外交人员证、行政技术人员证、国际组织人员证三类证件
答案
展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的( )原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。
A.了解客户 B.了解业务 C.尽职审查 D.及时报告
答案
对于关注个人客户，银行原则上应拒绝办理代理外汇业务，必须本人办理（）
答案
银行办理外汇业务，应坚持围绕的层层递进逻辑开展尽职审查，切实贯彻银行外汇业务展业原则要求（）
A.真实性 B.合规性 C.有效性 D.审慎性
答案
银行审核客户申请的外汇业务，应遵循原则（）
A.客户主体合理性 B.逻辑合理性 C.流程合理性 D.商业合理性
答案
具有外汇业务经营资格并已接入和使用个人外汇业务监测系统的银行，直接通过个人外汇业务监测系统办理个人结售汇业务.（）
A.正确 B.错误
答案
个人外汇业务包括个人在广州农商银行办理（）及广州农商银行开办的其它外汇业务。
A.外汇存款 B.结售汇 C.外币兑换 D.外币结算
答案
热门试题
银行为个人客户办理外汇业务应进行尽职审查。具体要求包括（）
银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查，具体要求不包括（）
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）
未开办外汇业务的境内各级银行类分支机构，可向已开办外汇业务的机构推介外汇客户，但严禁以任何形式直接办理外汇业务，包括签署交易合同、开立账户、汇划资金、办理结售汇、处理信贷业务等（）
客户在银行办理的个人外汇业务中，可以进行基本积分的业务种类有（）
下列哪些情况，兴业银行应凭外汇局加盖“货物贸易外汇业务监管章”的《货物贸易外汇业务登记表》予以办理（）
银行采取强化审查措施可排除风险提示特征的，应审慎为客户办理外汇业务（）
客户委托办理外汇业务应遵循公允、透明、公平、及时的原则。（ ）
客户委托办理外汇业务应遵循公允、透明、公平、及时的原则（）
银行外汇业务系统办理结汇的交易有哪些（）
消费者在银行办理个人外汇业务时，有权向银行了解国家相关外汇管理政策。
农村合作银行申请开办外汇业务，应（）
湖商银行申请开办外汇业务，应（）
银行在办理境内直接投资外汇业务时，应遵循( )原则。
银行对办理个人外汇业务的相关材料应至少保存（）备查
银行对办理个人外汇业务的相关材料应至少保存（）年
银行在办理个人客户外汇业务中，可能需审核的业务资料包括（）
金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。
根据展业自律等规定，为台湾居民办理个人外汇业务，银行应审核作为身份证明（）
使用微信扫一扫登录
