单选题

客户对其机构信用代码系统中的信息存在异议的,应向其基本存款账户开户行提出信息异议申请。客户提交机构信用代码证原件及复印件和异议信息的相关证明材料,填写()

A. 《机构信用代码系统信息异议申请表》
B. 《机构信息变更申请表》
C. 《机构标识信息修改申请表》
D. 《机构信用代码证换发申请表》

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单选题
客户对其机构信用代码系统中的信息存在异议的,应向其基本存款账户开户行提出信息异议申请。客户提交机构信用代码证原件及复印件和异议信息的相关证明材料,填写()
A.《机构信用代码系统信息异议申请表》 B.《机构信息变更申请表》 C.《机构标识信息修改申请表》 D.《机构信用代码证换发申请表》
答案
单选题
营业机构在定期审核机构客户身份基本信息和风险等级划分结果时,应查询机构信用代码系统;对风险等级较高机构客户的系统查询应多于对风险等级较低机构客户的系统查询,对风险等级最高的机构客户,至少每查询一次机构信用代码系统()
A.半年 B.一年 C.二年 D.三年
答案
判断题
信息提供者应允许异议申请主体对有关异议信息附注100字以内的声明。信息提供者应当妥善保存异议声明原始档案,并将声明载入信息主体的信用报告中()
答案
判断题
异议受理机构只受理异议申请人的异议申请,不能查询其信用报告()
答案
判断题
因金融机构错误录入信息等原因导致机构信用代码错误配发时,其基本存款账户开户行应对错误的机构信用代码证进行变更处理()
答案
多选题
企业客户申请签约网上银行,须向为其建立客户信息、生成客户代码的营业机构提供以下资料()
A.由企业法定代表人(单位主要负责人)或其授权代理人签章,加盖加挂账户预留印鉴和企业公章的《中国农业发展银行网上银行签约申请表》。 B.有效工商营业执照(或开立基本存款账户应向银行出具的其他证明文件)和组织机构代码证正本及复印件,或者是加载统一社会信用代码的营业执照正本及复印件。复印件均需加盖企业公章。 C.法定代表人或单位主要负责人、经办人、企业网上银行操作员的有效身份证原件和复印件。 D.由法定代表人或单位主要负责人签署并加盖公章的授权书(法定代表人或单位主要负责人本人办理时不需要提供)
答案
多选题
机构客户办理以下业务时,应采取相关客户尽职调查措施,并核对客户的《机构信用代码证》,登记客户的机构信用代码,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件()
A.以开立账户等方式与机构客户建立业务关系 B.办理200万元以上的大额资金转账 C.办理100万元以上的大额现金支付 D.为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务
答案
单选题
营业机构为机构客户提供保管箱服务时,应当了解保管箱的实际使用人,登录机构信用代码系统查询客户的信息()
A.实际控制人信息 B.实际使用人 C.租箱开户人
答案
多选题
人民银行建设了机构信用代码系统对外提供服务,机构信用代码系统记录机构的基本信息,如()等,以及机构已有的其他代码,如登记注册号、纳税人识别号等
A.名称 B.登记注册部门 C.注册地址 D.成立日期
答案
单选题
各机构在反洗钱工作中应用机构信用代码系统辅助开展客户身份识别,应遵循的原则,按照机构信用代码应用服务系统的要求规范操作()
A.依法合规 B.合理使用.循环使用 C.合理使用 D.依法合规.合理使用
答案
热门试题
核心系统没有记录客户组织机构代码信息,但能提供“三证合一”营业执照办理新开户的单位客户,组织机构代码信息输入客户提供的营业执照”统一社会信用代码“的第8—17位 农村金融机构接到客户关于其个人信用报告的异议质询时,应采取哪些处理措施() 对于境内企业,金融机构用户可输入其机构信用代码、组织机构代码、工商注册号或国地税号(任一皆可)查询其() 美国《公平信用报告法》规定,消费者可以要求征信机构更正其认为不准确和不完整的信息,征信机构在接收异议后,应在()日内对其进行核查 存款人持有的机构信用代码证出现那些情形之一的,应向基本账户开户网点申请换发《机构信用代码证》?() 存款人持有的机构信用代码证出现那些情形之一的,应向基本账户开户网点申请补发《机构信用代码证》?() 各机构办理电票签约业务时,在商票系统新增“网银客户签约关系”的同时,应修改“对公客户管理”下的“机构代码号”信息,确保信息与核心系统一致且均为17位的统一社会信用代码() 贷款卡取消之后,企业信用报告的基本信息来源于机构信用代码系统() 个人客户对信用报告有异议时,()。 信用报告中信用明细信息包括什么? 下列机构应向金融信用信息基础数据库提供信贷信息() 客户认为信用报告中的信用信息有误时,可向()提出异议申请 持加载统一社会信用代码营业执照的企业,营业机构为其开户后,录入人民币银行结算账户管理系统时,“组织机构代码”字段录入统一社会信用代码第位主体识别码() 个人对信用报告有异议时,应向所在地的中国银行提出个人信用报告的异议申请。( ) 分行在应用大额授信客户预警信息过程中,若对相关信息的准确产生异议,并经实地调查确认,可填写《客户风险信息异议查询表》经地区信用风险管理部()确认后,传真至总行信用风险管理部,启动异议查询工作。 目前,客户对个人信用报告中的信息有异议,可以通过以下哪种途径解决() 机构信用代码证是承载机构信用代码的证书。机构信用代码证由中国人民银行统一式样和内容,记载()等信息。 信用报告中信用汇总信息包括什么? 对于信用报告中无法核实的异议信息,异议申请人对有关异议信息的附注个人声明不得载人异议申请人信用报告。( ) 对于信用报告中无法核实的异议信息,异议申请人对有关异议信息的附注个人声明不得载人异议申请人信用报告。()
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