多选题

关于自然人办理大额人民币现金存取业务,以下说法正确的有( )。

A. 单笔代理取现3万元,必须提供户主与代理人的有效身份证件或有效身份证明文件
B. 单笔代理存现3万元,可因合理理由只提供代理人的有效身份证件或有效身份证明文件
C. 本人单笔存现10万元,须核对其有效身份证件或有效身份证明文件
D. 本人单笔取现2万元,须核对其有效身份证件或有效身份证明文件

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多选题
关于自然人办理大额人民币现金存取业务,以下说法正确的有( )。
A.单笔代理取现3万元,必须提供户主与代理人的有效身份证件或有效身份证明文件 B.单笔代理存现3万元,可因合理理由只提供代理人的有效身份证件或有效身份证明文件 C.本人单笔存现10万元,须核对其有效身份证件或有效身份证明文件 D.本人单笔取现2万元,须核对其有效身份证件或有效身份证明文件
答案
单选题
银行等为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )以上现金存取业务,应当识别客户身份。
A.3万元;2万美元 B.3万元;1万美元 C.5万元;1万美元 D.5万元;2万美元
答案
单选题
银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务,应当识别客户身份。  
A.1万元,2000美元 B.1万元,1000美元 C.5万元,5000美元 D.5万元,1万美元
答案
单选题
银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上的现金存取业务,应当识别客户身份。
A.1万元;5000美元 B.5万元;1万美元 C.1万元;1万美元 D.5万元;5000美元
答案
单选题
()账户是自然人因投资、消费、结算等而在银行开立的可办理转账支付结算及现金存取业务的人民币活期存款账户。
A.单位结算 B.单位储蓄 C.个人结算 D.个人储蓄
答案
单选题
以下哪一项是自然人因投资、消费、结算等而在银行开立的可办理转账支付结算及现金存取业务的人民币活期存款账户?()
A.个人教育储蓄存款账户 B.单位银行结算账户 C.个人储蓄账户 D.个人银行结算账户
答案
单选题
为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的应核对客户的有效身份证件()
A.10000 B.100000 C.50000(含) D.50000(不含)
答案
多选题
金融机构为自然人办理人民币单笔以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A.人民币5万元以上 B.人民币10万元以上 C.等值美元1万元以上 D.等值美元5万元以上
答案
多选题
为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的,识别客户身份的方法及步骤()
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B.若提供的证件为身份证的,应在鉴别仪上进行鉴别 C.通过联网核查系统进行核查 D.身份证留存复印件
答案
单选题
各市县行社为自然人客户办理人民币单笔元以上现金存取业务的,要核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并要求客户如实填写大额现金的来源或用途()
A.3万 B.5万 C.10万 D.20万
答案
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中国人民银行令【2007】第2号中规定,金融机构为自然人客户办理人民币现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件() 为自然人客户办理人民币单笔万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件() 人民币个人银行结算账户,是指自然人因而开立的可办理支付结算业务的人民币活期存款账户() 人民币个人结算账户是指自然人因等而在本行开立的可办理支付结算业务的人民币存款账户() 为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件() 各市县行社为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值美元以上现金存取业务的,要核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并要求客户如实填写大额现金的来源或用途() 人民币个人银行结算账户,是指自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的人民币() 为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证明文件并对居民证件进行联网核查() 下列关于自然人账户的大额现金支取审批权限说法正确的有() 办理人民币存取款业务的金融机构应当根据()的原则,办理人民币券别调剂业务。 办理人民币存取款业务的金融机构应当根据的原则,办理人民币券别调剂业务。*() 营业机构为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值以上的现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件() 客户身份识别制度规定,为自然人客户办理人民币( )万元以上或外币等值( )万美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证明文件。 为自然人客户办理单笔5万元(含)以上现金存取业务时应() 为机构客户办理单笔或当日累计(含)人民币现金取款业务,应当办理大额现金支取审批手续() 办理人民币存取款业务的金融机构,应当根据合理需要的原则,办理人民币券别调剂业务() 根据《广东华兴银行个人人民币大额存单业务管理办法》,关于可转让大额存单,以下说法正确的有() 个人储蓄账户是指自然人凭个人有效实名证件以自然人名称在邮政储蓄机构开立的办理存取存款本金和支取利息业务的人民币储蓄存款账户,以下属于个人储蓄账户的有() 银行向自然人发放的、用于购买大额耐用消费品的人民币担保贷款是( )。 银行向自然人发放的、用于购买大额耐用消费品的人民币担保贷款是( )。
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